贸易有限公司泉州分公司、广西大顺生物工程有限公司和深圳大顺人实业有限公司为名(对外宣称是香港大顺集团开展的活动)，在泉州地区采取以定期返利、高额回报为诱惑的手段 可能遭受重大经济损失，请广大群众谨慎识别，理性投资，而利用各种形式的传销活动，可能涉嫌经济犯罪，一旦查实，将依法严惩，切勿以身试法。高额回报 ...
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年8月23日国务院令第444号公布至2005年11月1日起实行的《禁止传销条例》已生效实施，全国人大常委会于2009年2月28日公布之日实施的《 刘X于2011年7月经他人介绍缴纳23000元入门费，取得香港某公司的会员资格。很显然刘X不属于传销组织的组织、领导者及实际经营者，只是经他人介绍以缴纳 ...
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5000元至5万元不等。 2006年4月至8月间，湖北武汉籍人曹斌以香港雷根集团(亚大)有限公司市场总监的名义，在洛阳、三门峡、灵宝及周边地区大肆进行 金额达109.48万元。 法院审理后认为，被告人曹斌等8人违反国家规定，以传销的方式非法经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，根据 ...
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。经营期间，东某又他人名义在本市注册开办了顶强礼品店，并谎称自己系香港顶强公司省级代理商，顶强礼品店系市级加盟店，以交纳加盟费（5800元）的 诱饵，用后加入者交纳的钱支付先加入者的返还奖金以维持其非法经营活动，系变相传销行为。 [审判] 法院经审理认为，被告人东某通过采取极具欺骗性的含权消费经营模式 ...
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。经营期间，东某又以他人名义在该市注册开办了顶强礼品店，谎称自己系香港顶强公司省级代理商，顶强礼品店系市级加盟店，以交纳加盟费（5800元）的 诱饵，用后加入者交纳的钱支付先加入者的返还奖金以维持其非法经营活动，系变相传销行为。 [裁判] 法院经审理认为，被告人东某通过采取极具欺骗性的含权消费经营模式 ...
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都深陷其中。 先来看下中央电视台CCTV-2财经报道： 看完视频，大家再来看看上榜的传销组织名单，敬而远之，甚至广而告之，让身边亲友也能远离这类骗局，守住血汗钱！ 最新传销 连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是 ...
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商业单据，在天津港保税区农业银行骗购外汇1573万美元，并全部汇往香港安华贸易公司、香港兴发贸易公司账户。被告人南虎山从中非法获利9万余元人民币。被告人 行为；（2)非法买卖外汇的行为；（3)非法经营电信业务的行为；（4)非法传销的行为；（5)生产、销售“瘦肉精”的行为；（6)非法经营食盐行为等。随着 ...
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经营许可证。 第五十二条违反本条例的违法行为同时违反《禁止传销条例》的，依照《禁止传销条例》有关规定予以处罚。 第八章附则 第五十三条直销企业拟 组织，应当经国务院商务主管部门批准，凭批准文件依法申请登记。 第五十四条香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的投资者在境内投资建立直销企业，开展直销活动 ...
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开始通过发行数字货币，实施新的诈骗行为。普通投资者的视野，但随之而来的货币破发、传销、投资诈骗等骗局屡见不鲜。 数字货币被骗经过： 8月，有一个乱码电话打进来说 讲课，并且讲的很好。突然有一天在直播上讲这次直播是有一个香港基金会组办的，为了争取香港基金会70亿的操盘权，3个老师比拼带领团队获利第一名的 ...
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继普顿之后又一大庞氏骗局。最亲近的人可能就是最容易拉我们下水的人。传销式的拉人头骗局，就是在利用熟人关系，也正是因为关系熟，我们才容易疏忽， 资质，选择正规的金融机构或渠道。 ?外汇代操作骗局 这个骗局主要发生在高雄、台南地区，香港证监会监管也是虚假的。他们紧紧抓住了很多人想投资取巧赚钱，但又不会投资 ...
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