、黑市、地下钱庄等，是否有充分证据证明犯罪嫌疑人（被告人）是黑色产业链上的一环。主体关系交叉复杂，非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多 的前提下提供最明确的法律咨询，这些都考验着我们律师的办案能力。 2、关于电子证据的问题。 在非法网络支付平台案件中，大多数证据都以电子证据形式呈现， ...
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执业相关的文书或表格，向被证明对象户籍地派出所申请出具证明或签署证明意见。 （四）公民因其他需要向公证机构申请办理有无违法犯罪记录公证事项：凭申请人公民 的单位发函到公安机关，公安机关予以调查核实，从而出具的一种证明。 以上是为大家整理的关于无犯罪记录证明公证书需要什么材料的相关内容，如果想要获得证明 ...
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平台，大肆实施非法侵入计算机信息系统"破坏计算机信息系统"赌博"诈骗"敲诈勒索"非法经营等违法犯罪活动，不仅严重扰乱社会秩序，侵犯公民合法权益，而且妨害经济社会发展，影响 的时候，可以由审判人员在庭外进行核实。二是对涉众型网络犯罪的有关证明标准作了规定。针对或者组织"教唆"帮助不特定多数人实施的涉众 ...
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债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外。夫妻 支持。夫妻一方在从事赌博、吸毒等违法犯罪活动中所负债务，第三人主张权利的，人民法院不予支持。2、《最高人民法院关于依法妥善审理涉及夫妻债务案件有关问题的 ...
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向单位交纳了12000元人民币。公诉机关向本院提供了书证案件来源、到案经过、户籍证明等；证人王某某证言；被告人刘某某供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为 证案件来源、到案经过、情况说明、户籍证明、无违法犯罪证明、劳动合同书、情况说明、收条、关于刘某某制证量的证明、业务办理及收款金额对比表、票据收发 ...
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：经该所民警在公安网上和执法办案平台上查询，杨某某无违法犯罪行为、无违法犯罪前科。 （11）举报信证明：2019年4月8日李某某向省公安厅扫黑办举报 处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，经 ...
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追究刑事责任，并援引刑法分则关于追究单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任的条款。第二百八十四条 被告单位的违法所得及其孳息，尚未被依法 证件确认；国籍不明的，根据公安机关或者有关国家驻华使、领馆出具的证明确认。国籍无法查明的，以无国籍人对待，适用本章有关规定，在裁判文书中写明国籍不明 ...
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认为，《委托代理协议》约定的本案律师代理费为4000000元，但南湖支行只举证证明实际支付律师代理费994061.5元，故一审法院对已实际支付的律师代理费予以保护。 过程中存在违法犯罪行为，该局已经于2016年3月10日对钟宜公司涉嫌合同诈骗案立案侦查。鉴于钟宜公司有经济犯罪嫌疑，根据本院《关于在审理 ...
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是否获取经济利益 关于这一点，要从两个方面考虑：第一、是否获取了经济利益；第二、获取的经济利益属于组织还是属于个人所有。司法实践中，虽然经过违法犯罪行为获取了 2）有证据证明确与黑恶势力及其违法犯罪活动无关。 （3）有关违法犯罪事实查证属实后，对于有证据证明权属明确且无争议的被害人、善意第三人或者其他 ...
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》关于表见代理的规定。 4.银行上级主管领导受贿，不免除借款人的还款义务 银行上级主管领导存在经济犯罪行为，但无证据证明贷款过程中有违法犯罪问题 人民法院商事审判指导案例（4）金融卷》（2011:255）。 12.同业拆借构成犯罪，不影响金融机构民事责任承担 金融机构名为资金拆借实为挪用公款，金融机构 ...
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