一张银行卡近三个月的收款和付款流水清单，电子银行流水截图也可以。银行流水 记录必须带有交易方的姓名，付款和收款截图至少各一张，至少50条。 " "5 交易比特币等数字资产，我保证账户是本人使用，并保证不从事任何洗钱、诈骗等违法犯罪行为，本人提供的所有资料均真实、合法有效。 如有违反前述保证，由此产生的 ...
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热线渠道！现对您咨询的问题回复如下： “《中国证券监督管理委员会关于继续做好清理整顿违法从事证券业务活动的通知》规定：二、各证监局应当督促证券公司按既定部署开展 电话或QQ客服已联系不上，明显是诈骗，百度了一下不只我一个人受骗！现在有和对方的qq聊天记录和转账记录，他们网站转账详细截图，通话记录资料， ...
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从此再也没碰过该币。 到了2018年，我孩子读大学，需要政审，去当地派出所开无犯罪记录证明，才得知个人信息上有这么一条，参与过国家禁止的组织。但据我了解，该邮币 定性是在2014年左右，而我早已退出，这个应该在该平台上能查到我的交易记录，前后只呆了一周时间。 请问，我这算违法犯罪吗？还是我属于受害者。...
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陆陆续续充值十多万，有盈利也可以取出，不过时间比较长。 最近股票穿仓了，心里难受，看自己的操作记录，再和同花顺软件对比，发现我买卖的股票并没有记录，是在虚拟盘 网站的注册公司并没有金融、证券、融资等业务。 这种情况下，我想请问各位律师，该配资网站是不是违法的？ 还有，我在虚拟盘亏损的资金是否能够追回？...
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怀疑该交易所指导老师恶意指导，导致客户损失。最近我通过安徽合肥市金融办了解到该交易所原批复文件已于去年被撤销，他们的行为是否属于违规或是违法经营，我的损失是否可以挽回？我有交易记录和部分老师喊单qq记录。 我已经在武汉当地派出所报案，但他们未予立案反而要我去安徽合肥 ...
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导致客户损失。最近我通过安徽合肥市金融办了解到该交易所原批复文件已于去年被撤销，他们的行为是否属于违规或是违法经营，我的损失是否可以挽回？我有交易记录和部分老师喊单qq记录。...
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有60-100万还在那个平台里。个别受害者已经报警，但没有下文。我已在国家网络违法犯罪举报网站上进行了举报，但也没有下文。 4、目前我们手头上的证据只有这个平台的企业基本信息、银行账号信息（有3个账号）、个人的转账和交易记录。该平台的银行账号好像还没被冻结。 5、我们现在疑惑的是是否可以通过诉讼 ...
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2019年1月到2019年9月份。股票配资操作，共亏损70万。 配资公司证监会没有备案，虚拟盘违法配资操作， 平台无法提供股票交割单，L2行情数据中心查不到相应的股票成交记录。 怎么挽回损失...
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你好，我信用卡被盗刷，显示在境外，信用卡中心让我出具出入境记录和报警单，我去出入境大厅和报警公安机关，出入境管理局说我没有护照，不能给我查询打印，公安机关说报警单只能是银行这边公对公调查，不给我开证明，银行那边不这样做，一定要我把这两个证明拿到手才受理，请问这样做哪家机构违法，哪家机构合法呢...
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信任，未签署合同没有任何协议，只是汇款凭证，和发币的微信群工作进展记录，现在开始线下活动集资，群里发展人头下线。请问1.筹资发行虚拟货币是不是违法行为 2.已经转了虚拟货币的代币，这种交易认为正常交易？3.后来销售统一口口径为投资者必须在汇款凭证上写 捐赠2字 ...
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