我想咨询下 就是 我认识了一个人 他是做外汇的 但是他自己成立了一个工作室 然后通过微信的方式 拉人 让里边的人跟他做外汇 充钱 ， ...
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来电话问我要账，他只有那份不完整的合同。其他啥都没有。咨询啥如果他继续打电话催收或者来上门催收，我可以已诈骗的名义报警吗？...
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想咨询一下我公司是第四方支付（聚合支付）公司，是否需要履行反洗钱法的相关规定（什么保留客户资料5年等等）...
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冻结了。（你好，我是骏良宝风控经理，由于你会员资金错误，以冻结你的账号，请联系我们处理）后面我找了在线咨询，说我擅自用了这批钱，要重新把钱冲回去，才能解冻。感觉被骗了。我现在要怎么办才能找回我的损失呢？...
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成都马是涨科技有限公司成立于17年11月20日，大量招聘员工大量买来股民电话号码，给股民打电话说加入公司，公司有大量操盘手帐户公开，赚钱能力超强，只需要股民交费加入既可跟着买进股票赚钱，投资就这么简单？现在帐户交易记录与截图做假骗局太多，很多人下午做早上买进已经涨停的个股交易截图欺骗股民，骗取 ...
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然后我打电话咨询了一下我还剩多少没有付款，结果被告知还有4000多没还，并且让我还要还够12期才算还完，这是不是属于消费者诈骗和虚假合同呢？ 我用的是即有分期的金融机构...
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你好，之前我进过一家投资咨询公司，那边是做股权融资的，帮新三板的企业融资，但是那边的销售模式比较奇葩，是用诈骗的手段欺骗客户去 ...
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我给自己的B数字货币交易网账号转数字货币的时候，网站给我多充了11万数字货币（因为是数字货币不是人民币没有在意，以为是自己的），我交易成另一种数字货币转到别的平台了，第二天也转了，一切正常（因为是数字货币不是人民币没有在意），之后想从别的平台转币到B数字货币交易网的时候，发现账号被限制交易了（里面 ...
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事情:本人从别的虚拟币(A)平台给目前纠纷的虚拟币(B)平台转虚拟币1万个，好几个小时到账多了11万个虚拟币，当时该虚拟币跌至冰点，所以很快立马就交易换成别的虚拟币了，不久便转到别的虚拟币平台了（转出B平台审核了好6/7个小时，一般10来分种就可审核好的）。之后又3/4小时又要从别的平台转币到B ...
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我在网上看到一个股票咨询从业公司的宣传说每月投资收益在百分之一百多 并且有推荐的股票收益率 因为贪心交了3个月的高额咨询费 签订了合同 结果一个月 ...
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