以前我是一个小贷公司风险经理，公司做了很多假的贷款资料，我签了几十分贷款资料，现在经侦大队叫我去配合调查，特别说明不要通知原来的总经理，昨天笔录完回来，今天早上警官打电话问我另一个人联系方式，随便说叫我这几天该忙你的就去忙你的，问题严重不...
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套现和信用卡代还业务。昨天（9月28号下午）整个公司20多个人被珠海经侦大队带走调查，调查的原因是pos机违规操作。到今天早上（9月29号）早上说已经被刑事拘留，转移到了看守所。现在就不知道这个案件结果会是对我老婆怎样？再有如果调查的话，最长时间拘留多久？怎样才能见到人？...
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或者说介绍人（我从网上找到的一个卖家，又从我当地找了熟悉的买家），提供给了买卖双方个人进行转让银行承兑汇票，在去年10月他们签订了的个人私下 在衢州出现，就到了衢州调查取证，说是湖北长阳县河远气体有限公司的业务员汪洋偷走了汇票，该汇票是湖南益阳金沙重型机械制造有限公司付给他们气体公司的货款，该气体公司 ...
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的，现在已经还了，去年三月份公司客户纠纷我朋友就没有做了，一直在到处玩，后来几个月，听说他们大哥把客户的钱卷跑，导致客户报案调查，最近外地公安以诈骗案将 责任大不大，我朋友家人应该怎么应对。 （补充下，我朋友他们上班，他们中有几个人都是负责转账，转进转出，我朋友每天经手200万大概，剩下几个人比他经手 ...
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诈骗被查封，公司所有员工被刑拘，至今以快30天了还未放人。这家公司的期货软件是早前找西安一个技术人员，以外包形式委托开发，一次性支付开发费用。后期每个月支付几千元服务器维护费用。公司被查封后，深圳警方到西安把开发人员带走说协助调查，然后就被刑拘了，说是诈骗同伙。这个开发人员和公司 ...
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实控人旗下的一家公司非法聚资立案，另一家金融公司影响大吗？还是资产会被充公两个公司法人代表不一样，我在另一家公司投有资金，现在被冻结说是配合调查，两家公司的法定代表人有2个人都不是实控人，而是有两家企业，这两家企业都是这个实控人的，请问下我的资金会不会被就拿不回来了...
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每个月还归还利息，突然从今年五月份开始，就不归还利息了，而且去了实体店发现，公司居然没有了，但是这家店的老板，叫史志鹏，该人还能够联系上，电话也是 去公安局报了案，但是公安局的回答就是要一起举报才有用 最后，我上网查了下这个人，发现他劣迹斑斑，从2014年就开始行骗赖账，网络上骂声一片 所以，我来这里 ...
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一个台湾投资公司内部人员是网上认识的，他和我协议投资，只需提供我的个人信息和银行账户，投资获利后，因为要从香港那边汇款到内地，现在因金额超过3百万，香港 资金往来需要汇款五千美金，才给我汇款。他说这个是香港银监会规定的，香港那边银行现在冻结账户资金，口头说进行调查，这样合理吗？香港银监会有这个规定吗？...
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，我介绍了很多人加入，都拿了提成。春节的时候公司被调查取消了金融执照，钱取不出来了，现在一直解决不了，有很多人提议说报案，想咨询 1我拿了介绍费，但是我个人也投入了很多钱，如果报案会不会牵涉我的法律责任？ 2按照我们国家目前的法律规定，这种案件的性质是不是非法 ...
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他不正当得利的利润的那部分钱啊。谢谢律师门！我向当地公安报警了，公安调查说无犯罪事实，所以不给予立案。我去派出所控告的时候是控告他为非常组织传销 我们都是他的下线 不知道该以哪个罪名去公安报警 公安才会受理！ 这个EUROFX理财公司 在英国注册，新西兰，不在中国，还有卢志远是在永康推介这个项目的， ...
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