到我司开立股票账户，并到银行办理第三方存管把股票账户和银行卡绑定。期间我们商量好，我借用其银行卡与股票账户，用本人资金存放进去其股票账户内冲业绩。 当 。银行卡在ATM查询时被吞。我立即拨打被告手机，关机。其后几天一直关机，而银行卡挂失之前其手机是一直开通的。 很明显，被告是手机收到信息知道资金存进了 ...
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到我司开立股票账户，并到银行办理第三方存管把股票账户和银行卡绑定。期间我们商量好，我借用其银行卡与股票账户，用本人资金存放进去其股票账户内冲业绩。 当 。银行卡在ATM查询时被吞。我立即拨打被告手机，关机。其后几天一直关机，而银行卡挂失之前其手机是一直开通的。 很明显，被告是手机收到信息知道资金存进了 ...
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身份证和银行卡就可以办理分期付款买手机，一个朋友借用了我的身份证、用的他自己的银行卡，他去办理了一部苹果4S手机分期付款，结果到还钱的时候金融公司说银行卡的名字 找我追债。我该怎么办啊？还有这种问题本质应该是提供身份证的还钱还是提供银行卡的还钱？再就是办理分期的时候工作人员说要签协议，但我们两个都没签 ...
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，我后来知道他们到人事部用我的身份证复印件做资料。他们借用我的银行卡转账，我同意，也给他们银行卡了。 后来我一查银行卡流水账，在两天之内，总共有960万元（分别是几 转出。 我问了做财务的亲戚，他们说这是洗钱。再后来我就不敢给他们银行卡了。 这些贷款会有记录么？是洗钱么？会对我今后有什么不利的影响么？ ...
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是我名下的客户，而且当初客户的钱要往公司账户入金的时候他的银行卡出问题转不进去，他借用我的银行卡把他的钱往公司账户入的，现在客户亏钱了，警察通缉我们 登记信息后，也被警察叫到派出所问话了，我看到警察手里有我和老总的所有资料，银行卡流水账单，身份证信息，照片也都有，但是问完话又把我放走，让我手机随时保持 ...
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别人套现，赚取抽头获利行为。后来与A认识，交往熟识后，B利用男女朋友关系，借用A身份证以虚假小企业名义注册POS机，然后将该POS机关联A的信用卡，每次帮别人 的帐号。B又利用帮A办工资卡的名义在其他银行帮A办了银行卡，同时又将该银行卡关联B与其朋友的POS机公司。采取同样的方式帮别人套现，从中获利。 ...
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A老太太喜欢炒股，早些年借用B老太太身份证办理了证券账户打入资金自己炒股。现在AB两位老太太先后都去世了，现在证券账户由A老太太儿子仍在交易操作。因为B老太太已经去世，银行卡作废，证券上的资金转不到银行卡上了，资金无法提取。 如果要提取，必须要B老太太的家人做遗产继承，如果 ...
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一下协议 1.甲方为乙方向北银消费金融有限公司申请贷款人民币（二十万）整 2.乙方提供身份证，手机号，配合贷款签字，办理北京银行借记卡及接电话回访等手续，乙方办理的北京银行卡甲方借用一年，乙方不得撤销，变更，挂失 3.该笔贷款甲方以全部资产抵押担保，甲方按时还款付息， ...
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