及时到办理。然后收到了一条信息，说，近几天如果不能及时到那里办理，就按中国的反洗钱法来办理。我不怎么明白所谓的反洗钱法是什么？还有，我想知道，我不办理，最后的结果是怎样？事后再补回行吗？...
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人行发布的反洗钱法有银行有权冻结个人储蓄卡的规定?因为我身份证到期银行就给我冻结了...
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想咨询一下我公司是第四方支付（聚合支付）公司，是否需要履行反洗钱法的相关规定（什么保留客户资料5年等等）...
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你好，我今天接到一个市区公安局的电话，说我跟北京一起张建洗钱案有关，说了一大堆，还把我号码转接去北京公安局那边，说我怎么知道这件事，这是他们那边的私密案件，谁跟我说的，我怎么会知道，还说打电话通知我市公安局对我进行搜查什么的，这样我会有什么吗？...
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你好，我今天接到一个市区公安局的电话，说我跟北京一起张建洗钱案有关，说了一大堆，还把我号码转接去北京公安局那边，说我怎么知道这件事，这是他们那边的私密案件，谁跟我说的，我怎么会知道，还说打电话通知我市公安局对我进行搜查什么的，这样我会有什么吗？...
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外国人在深圳设立的炒汇公司是否是非法买卖外汇，是否涉及洗钱，公安局会查么？而且公司还配有销售部门，直接在大陆进行销售活动。...
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同事了解情况后得知，50多名员工均被开立了神秘帐户，初步推算，涉嫌被盗资金足有400多万元，l亠文这是不是构成了洗钱罪？...
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公司为全体员工上保险后，员工在退休之后才可以取出，然而公司在不通知员工情况下擅自退保，是否是伙同保险公司进行洗钱？这种行为是否犯罪？是的话，如何定罪、追责？谢谢您的回答。这种情况下，保险公司需承担什么责任？...
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百万元的几笔）的金额进入，然后转出。 我问了做财务的亲戚，他们说这是洗钱。再后来我就不敢给他们银行卡了。 这些贷款会有记录么？是洗钱么？会对我今后有什么不利的影响么？我和公司形成借贷关系了么？以后会查到这些记录的么？税局的人会查么？我一点都不懂！...
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