犯罪记录 -法律咨询金融证券搜索

关于河北邮币的问题。

。从此再也没碰过该币。到了2018年，我孩子读大学，需要政审，去当地派出所开无犯罪记录证明，才得知个人信息上有这么一条，参与过国家禁止的组织。但据我了解，该邮币的定性是在2014年左右，而我早已退出，这个应该在该平台上能查到我的交易记录，前后只呆了一周时间。请问，我这算违法犯罪吗？还是我属于 ...

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台湾投资公司内部人员利用我的名义投资，将投资获利转入我账号时银行要求先有10%的通...

我是名义，他出本金，投资获利后香港银行要求有金额为获利总额的10%的通汇记录，才给我汇款，将近20万元，我将钱汇入后，公司又说VIP会员才能参加这个我又汇了10万元。但是现在公司发现是人头问题，已将这个台湾朋友起诉。说是商业犯罪，我汇过去的资金也全部扣留。另外这个公司在北京有分公司，我汇入的款项也是 ...

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公司非法吸收公众存款老板卷款跑路了理财顾问有什么责任

p2p公司资金链断裂了，老板卷款跑路，公司被定性为非法吸收公众存款罪理财顾问业绩90万有20万金额的客户是公司分配的，理财顾问要负什么法律责任吗，理财顾问对公司不知情。且提成只是千分之一。如果退回了提成，还有刑事责任吗？汇会有犯罪记录吗？...

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这份问卷是否合法

一张银行卡近三个月的收款和付款流水清单，电子银行流水截图也可以。银行流水记录必须带有交易方的姓名，付款和收款截图至少各一张，至少50条。 " "5 比特币等数字资产，我保证账户是本人使用，并保证不从事任何洗钱、诈骗等违法犯罪行为，本人提供的所有资料均真实、合法有效。如有违反前述保证，由此产生的一切 ...

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信用卡诈骗案件能否免于刑事处罚

电话，号码为025666157017的电话，他们就说3月份催款电话是该号码，并让我在谈话记录上签字，谈话日期写成7月13日，我问他们为什么是这个日期，民警说只是，我是事业单位的在编人员，如果法院判我刑罚，我会被单位开除，所以想请教是否我构成犯罪，法院会对我做出怎样的判罚。怎样找到有利于我的证人证言。...

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北银消费贷被骗

我上网才看到关于很多这种类型的，都差不多。这时候正好那个女孩又打来电话说她发现她有贷款记录，而且还有很多期没有还，这时候我才发现我被骗了，而且那个女孩还要我还她钱给他们打电话说不还，让我吧号注销。我想问这算诈骗嘛？要是诈骗我的算犯罪嘛？我当时是真不知道这是不正经的活。我这算是违法嘛？要是女孩报警我 ...

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我该报警吗

追问下，罗迫不得已只好用在宁波那家金融机构的座机给我打了电话其相关记录如下：第一次：座机057455225488 3月4日18点59分08秒时长332秒和他联系。鉴于如上事实，我强烈要求公安机关主持公道，为民除害，尽快缉拿涉嫌诈骗人犯罗昌柏归案，将其绳之以法，防止罗再继续犯罪，坑害无辜百姓。...

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他的行为构成诈骗罪吗?我该如何报警？

追问下，罗迫不得已只好用在宁波那家金融机构的座机给我打了电话其相关记录如下：第一次：座机057455225488 3月4日18点59分08秒时长332秒和他联系。鉴于如上事实，我强烈要求公安机关主持公道，为民除害，尽快缉拿涉嫌诈骗人犯罗昌柏归案，将其绳之以法，防止罗再继续犯罪，坑害无辜百姓。...

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擅自提高证券佣金

在领导授意下，提高了几位客户证券交易佣金比例，该授意没有留痕，聊天记录已被清除，客户本人不知情，也没有签署佣金协议，几年下来，客户佣金已经超出几万元，本人未有不当得利，多出的佣金被领导拿走了，请问，这项行为构成犯罪吗，本人会不会受到刑事处罚...

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证券佣金

本人老婆在证券公司上班，2017年在总经理授意下，提高了5位客户证券交易佣金比例，该授意没有留痕，聊天记录已被清除，客户本人不知情，也没有签署佣金协议，几年下来，客户佣金已经超出几万元，本人老婆未有不当得利，请问，她的行为构成犯罪吗，她非常担心。...

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