认为我是介绍人%E我作为一个信息提供者或者说介绍人（我从网上找到的一个卖家，又从我当地找了熟悉的买家），提供给了买卖双方个人进行转让银行承兑汇票，在去年 公安局经侦大队的刘警官和王警官因发现了汇票在衢州出现，就到了衢州调查取证，说是湖北长阳县河远气体有限公司的业务员汪洋偷走了汇票，该汇票是湖南益阳金沙 ...
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一个台湾投资公司内部人员是网上认识的，他和我协议投资，只需提供我的个人信息和银行账户，投资获利后，因为要从香港那边汇款到内地，现在因金额超过3百万，香港银行 往来需要汇款五千美金，才给我汇款。他说这个是香港银监会规定的，香港那边银行现在冻结账户资金，口头说进行调查，这样合理吗？香港银监会有这个规定吗？...
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他的个人财产，经济往来都被香港廉政公署监管着，这次因为我个人原因，当时香港外交银行工作人员给我核对个人账号信息时，突然问起我是否香港人时，我顺口说我是上海的 ，请问刑律师您帮我分辨下这件事的真实性，我很无助，想报警叫警方介入此事调查，可又觉得他不可能骗我，所以麻烦大家帮我分析一下整件事情的真实性，谢谢 ...
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办法.然后看到朋友圈，他还在发类似的信息.而且看到的是关于用信用卡做贷款的事情，就又有点想法了，但此时我已经忘记了这个人是谁.只记得当时备注成了“交通银行信用卡 了，看他跑远打车走了。 报警之后去派出所做笔录前因后果交代清楚后就说会展开调查，（一共诈骗6.5万）什么东西都没给我，也没有立案。就说让我先 ...
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）操作办理领取的、不与工作人员联系的，本公司将把您所提供的信息，提交到您当地的法院，要求获奖用户赔偿违约金,高达两万元以上.敬请谅解！ 腾 ,让你找到不一样的自己,因此特别推出这个调查活动让大家都参与起来. “幸运用户”办领个人所得奖项奖品,所需费用必须由个人自己支付: 一等奖:由腾讯公司送出惊喜奖金 ...
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辽宁鞍山座机04125664980联系我朋友吴盛溪涉嫌金融诈骗，但并不认识这个人，并用手机号码+8613372855813发短信告知我随时接受调查还留下联系方式徐主任18841275753。短信信息有保留...
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万以内的5战队，发持仓信息填写表，所有直播间的人都是10人为一小群体创建微信群接收他们下达的操作指令。最后才明白，10个人中大部分是托。为了进一步博取 这个新的东西不熟，大家不要着急去做，鲁班为博得大家进一步认可，先去实地调查，调查完他们先做，验证没问题了大家在跟着做，巧妙的障眼法又增进了大家被洗脑的 ...
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凭证等书面资料均为准确、真是、完整和有效的。 2、 乙方同意将本人的贷款信息及还款情况按国家有关法规使用。 二、 乙方承诺如下： 1、 按照本合同规定的 资料（包括对外所欠的款项、新发生大额借款等），并配合甲方调查、审查和检查与借款有关的个人经济收入、开支等情况； 四、 如实提供本合同要求的有关情况。 ...
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