一个台湾朋友是投资公司内部人员，用我的名义参加公司内部投资案，我是名义，他出本金，投资获利后香港银行要求有金额为获利总额的10%的通汇记录，才给我汇款，将近20万元，我将钱汇入后，公司又说VIP会员才能参加这个投资案，要求补 ...
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个人从银行贷款，然后高利放于他人构成高利转贷罪吗？如不是 ，这样算违法吗？个人凭关系从银行贷出消费贷款 然后以高于银行利息的2至5倍的高利放于他人 这样构成犯罪吗？ 如果是银行内部人员以自己的名义贷出的款高利放于他人算犯罪吗？ 这些都算是高利转贷罪吗？...
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很有可能是你和这个负责人串通来用这个假存折诈骗银行。 A说：我只知道我把钱存到了你们银行，至于你们入没入账是你们银行内部的事情，是你们员工贪污了我这40万， 的理由是：要是假存折都能把钱取走，那么谁都可以用假存折来银行取钱。只要找个银行的工作人员承认说他来存过钱，然后就用假存折想取多少就取多少，岂不 ...
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一个台湾投资公司内部人员是网上认识的，他和我协议投资，只需提供我的个人信息和银行账户，投资获利后，因为要从香港那边汇款到内地，现在因金额超过3百万，香港银行要我出示和投资公司间的通汇记录必须要有和他公司投资账户资金往来需要汇款五千美金，才给我汇款。他说 ...
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当时想购买五年储蓄电子国债，我姐是第一号，我是第二号，到了柜台，工作人员就说：“五年期的国债没有了”。我当时纳闷反问道：“第一个进来为何就没有五年期的了？ 有义务进行销售额度自由调剂，不能让用户受损，为何招行不尽义务？4、我自己招商银行内部的朋友或同学，听到此事，都感到做法太过了，这是为何？5、难道招 ...
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提供了只有，第二天02195588给我打电话说通过了，要交费500元，我在查询了下银行说没有收到我的信用卡申请，我想问下这个是真的么？《这边我要跟您 ，特别是十八大以后，国家对房价及金融这块管理得更严格。我们是和银行内部高管人员合作才可以这么高效率 高额度的办理信用卡。假如把您的信用卡信息发布到银行网 ...
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就可以！前期要350元的工本费！当天下午我汇钱了！第二天就接到代办公司的电话说银行那边（所谓的内部人员）要求先把手续费3%先付才可以！2号上午我汇了！！下午就接到电话说银行那边要验证资金！要汇额度的20%过去！包括银行那边也打电话过来说要先验证资金！（银行打来的电话是银行的 ...
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我单位信用社主任身为内部职工以装修房子为名骗取本信用社贷款20万进行经商，请问他犯了什么法...
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还清，我就联系银行客服和负责贷款的经理，银行人员说正常还款就可以了，我也和催收公司解释得非常清楚，希望他们内部沟通清楚再和我联系，因为尾款都存到银行扣款 一起扣，否则就来我单位找我，我觉得这哪里像是催款，更像是黑社会。现在是银行说没事，钱放卡里正常还就好，催收公司电话不断威胁恐吓，我不知道该怎么办。...
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