一张银行卡，并涉嫌巨额洗黑钱的案件，非常严重并要求尽快立案并配合调查。问你一些基本个人信息，然后由该案件的负责领导直接联系，开始询问你的银行信息，存款金额等。并要求办理银行卡暂时冻结，调查你是否参与过巨额洗钱活动。然后要求你尽快去银行办理，还是机器就可以自助 ...
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当天那个人就开通了银行的逸贷服务。银行给我父亲发了验证码短信，但是没有说具体金额，只说是签订逸贷协议用，那个人找我父亲要了验证码，说是别人给他打款用的 说是属于民事纠纷，不能立案，要自己去起诉。 现在这个人电话不接，也找不到人了。我父亲有短信，能证明是那个人刷的卡。 请问这个人不属于诈骗吗？因为不是办 ...
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依然能发放信用卡？是否存在内外勾结谋取利益？目前本人已填写了交行方面向我提供的“情况说明”。另，本人向公安机关报案，警方称信用卡诈骗金额不到3万元无法立案。目前交行方面告知我，我的个人信用已有不良记录，将无法进行正常的金融活动，这种情况对我造成了很大的影响 ...
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共和国刑法》第196条及《中华人民共和国修正法案（五）》第二款规定，已涉嫌恶意透支型信用卡诈骗。犯罪公字（8***）现银行将向**市公安经济侦查大队立案， 怎么去还。找谁去协商这个问题~！ 三：假如已经立案啦我现在还钱是否还要追究我刑事责任处罚罚金啊（个人认为假如没有更好解决方法就去公安局自首坐牢吧这 ...
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内23000多余额被消费，以为是诈骗短信未理会。晚上吃完饭翻到这条短信，保险起见给交通银行客服电话打一个查询，确实卡内金额被消费，人又去最近的一个 说查询上报总行等等，后来又去了当地公安分局经侦大队，仍然维持上述说法，不予我个人报警立案，银行也不主动报警，经侦大队的民警也说让我走起诉途径。 12月23 ...
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