我后来知道他们到人事部用我的身份证复印件做资料。他们借用我的银行卡转账，我同意，也给他们银行卡了。 后来我一查银行卡流水账，在两天之内，总共有960万元（分别是几十万元 。 这些贷款会有记录么？是洗钱么？会对我今后有什么不利的影响么？我和公司形成借贷关系了么？以后会查到这些记录的么？税局的人会查么？我 ...
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我也几乎忘了这个事情，但是突然今天银行给我发来短信，通知我银行720元被转账。我很郁闷，我不清楚，在我完全不知情的情况下，我账户的钱是怎么 推销员是人寿保险公司的员工，而且有他的工号和公司手机。没有告诉他密码！只是泄露了我的身份证号码和银行卡账号！而且我上网查过金额不到2000元是不构成欺诈的,但是我 ...
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由于银行职员的个人银行结算卡有减免转账手续费的作用，所以有人借用这职员的卡片进行自己公司的转账业务，逃避了一定数额的银行转账手续费，现在被银行发现了，那么这个银行职员得承担什么法律责任？有行政或者刑事处罚吗？...
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期间，本人也提出询问，是否是在签订合约之后转账并履行合同，并得到肯定回答，（其中本人只提供了银行卡号无密码、身份证号、公司地址、并被其说服对于期间的问题必须由是与否回答，被暗示的顺着答应了，但本人也多次向其确认是否在签订合约后转账，也被其肯定）。后本人与父母商议认为此保险不安全，因至今只有一个电话 ...
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要咨询下，情况如下： 我有朋友在菲律宾开了一家博彩公司，要向我借银行卡承租给到他们公司使用； 公司确定是菲律宾合法公司，菲律宾允许博弈行业的存在，公司有在菲律宾 洗钱等违法行为，也不会用来收款，单纯用于出款（转账给到赢钱的玩家），每张银行卡每个月估计会转账几十万给到不同玩家的银行户头。 我本人由于欠了 ...
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银行卡里的钱被人转走了可以起诉银行吗，有没有把握赢？ 2016年1月份我手机收到一条信息说可以高额办理信用卡，而且不用任何东西抵押，正好我们做生意需要 的。警察那边到现在也没有消息。我认为银行对储户的钱没有做到安全监管的责任，银行转账存在漏洞，才导致我存在银行钱被在没泄露密码的情况下被他人转走。这样的 ...
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公司要求员工到同一家银行办了银行卡作为工资卡，之后借用我们的身份证和银行卡（密码统一的）到银行存钱转账来避税，这样自己会不会负法律责任呢？...
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，理赔款共有一万多，一直没有到账，后来问保险公司说是已经付款，是转账到中行的卡。我个人没有中行银行卡，于是去银行查询，结果显示别人用我身份证办理银行卡并取走现金。身份证当时我交给保险业务员办理理赔事宜后归还，后经查询，代办银行卡的正是此保险业务员妻子。报警，警察说属于民事自诉案，不管。问该怎么办？ ...
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咨询个问题，公司领导要求我们几个人办张交通银行卡，给老总转账用，说是使用几天后还给我们，问题是不能再县城交通银行办，必须去省会办？我想问下这样银行卡给他们用会不会有 问题，如果出现违法情况我们有责任没有？...
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原来办了张信用卡.额度为2500元。后来因购买了银行代销保险。保险费是通过现金转账方式缴交。因前段时间失业了。没有收入。因此无法缴交保险费。银行在未有 和未经我授权同意。在我的信用卡已超出额度之后。擅自提高我信用卡额度，转账给保险公司代我缴交保险费。以导致我信用卡超出信用额度8000多元。现在银行方面 ...
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