底层员工,公司在2012年开始持续扩张,在各省市陆续开设了很多投资理财公司搞民间借贷,借贷的钱用来投资集团的扩张。2014年6月集团在重庆市收购了一家投资理财公司, ,其他的没有任何提成和钱。现在公安机关提交到检察院的诉讼是要起诉我,杨刚,互安公司非法吸收公众存款,我同事没有被起诉。唉,我真的是,都块 ...
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长期与自己合作的顾荣国帮他买下到2008年底,竭合伙体库存所有原料所能够生产出的300克恩替卡韦。 顾荣国代表上海祥荣化工有限公司,江明代表梓瑞公司,签订 上的便利将本单位财物非法占为己有”。进一步论述道:生产、销售恩替卡韦是在梓瑞公司内进行,而梓瑞公司在投资合作项目中占6%的企业法人责任股,合作项目 ...
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回来,有亲戚朋友通过咨询我投资了100W左右,现在被控告非法吸收公众存款罪,怎么辩护啊?有主要嫌疑人出的证明没参与公司运营及决策,及单位同事证明是管理办公室日常事务,及客户要回资金不是通过我....
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能对付投资客户本金,总共涉案资金在5000W左右,我团队资金在1000W左右,事前不知道公司是担保公司自己开设,为自己项目融资,现董事长,总经理,常务副总都应经贝批捕,我们7个团队主管都被取保候审,我自己3个月在公司领了大概2W多块钱的工资,自己也投资了42W进去,现也没有收回,想请问我是不是也 ...
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日晚,在与控告人商订某小区涉案房间买卖合同时,被告(以下简称她)以非法占有为目的,瞒着产权人,冒充实际产权人,虚构上述房屋及其室内价值21000余元的家具是 因没有找到婚姻证明,无法办理过户手续,打电话给她,得到的回答是,“5万元定金已于当天用在了为期数年的投资项目上了,无法退回”。控告人赶忙惊问,那 ...
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日晚,在与控告人商订某小区涉案房间买卖合同时,被告(以下简称她)以非法占有为目的,瞒着产权人,冒充实际产权人,虚构上述房屋及其室内价值21000余元的家具是 因没有找到婚姻证明,无法办理过户手续,打电话给她,得到的回答是,“5万元定金已于当天用在了为期数年的投资项目上了,无法退回”。控告人赶忙惊问,那 ...
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的就要我代办手续。08年后陆志明,佘利花利用民间投资办企业越来越多,多次被誉为长兴杰出的年轻企业家,名声越来越大。公司业务开展也越来越好。公司董事会决定 给员工的劳动报酬,四年多来公司付给我的劳务费共61.9万元,公安局认定收入非法,现已全额退还交公安局经侦大队。 4、担保公司在政府多个部门监督下经营 ...
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个电话就借故离去。“5万元定金已于当天用在了投资数年的项目上了,无法退回。”6月6日,控告人和评估公司的工作人员因做房产评估需到420房间照相,给她 页证据6+第37页证据8)14万被骗房款难以追回。根本原因是她非法占有了5万元定金所造成的。为此,控告人依法当庭撤诉,决定先刑后民。请求公安机关依法对她 ...
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我女朋友在一家投资担保公司做会计,老板钱还不上了,为什么要把女朋友逮捕,还有他们公司的的经理,说我女朋友非法集资,这合理吗?...
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您好!我是投资理财公司的主管主要做行政,客户维护,我们主要是发展客户为主,因为公司现在定为非法经营,而我发展的客户也最多,约有提成工资两个月3万多点,现在做为证人,我想问一下,我有什么权力和义务。我要承担什么责任。会有刑事责任吗?...
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