我的一个朋友给他的哥哥开的公司做挂名股东和法人，实际控制人以公司的名义诈骗（挂名法人不知情），挂名法人要承担诈骗罪和相应的法律责任吗...
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的中介费（好处费），也分给了其业务员，公司告业务员收取客户的贿赂，举报涉嫌非国家工作人员受贿罪，成立吗？此融资担保公司长年从事放贷业务，其手法是利用员工与 借贷，但是这次的报案材料里，公司提交了证明文件，证明其是公司业务，资金也来源于公司，此融资担保公司这些年累计放贷好几亿，公司实际控制人是否涉嫌非法 ...
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自己担任梓瑞公司法定代表人、同时负责恩替卡韦生产、销售的职务便利，为达到要挟江明等人目的，主观上具有非法占有恩替卡韦故意，客观上江伯洪指使顾荣国作为 将300克恩替卡韦由江明、张凯实际控制转为自己实际控制，进而摸清清盘前合伙体的“家底”； 2、合伙体不是企业、公司，也不是“其他单位”，不符合职务侵占罪 ...
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（以下简称她）以非法占有为目的，瞒着产权 人，冒充实际产权人，虚构上述房屋及其室内价值21000余 元的家具是自己的事实，隐瞒自己对房屋及屋内家具没有 处置权的 外地的前妻请假回 来办了离婚手续。 6月6日，控告人和评估公司的工作人员因做房产评估需到 420房间照相，钥匙已不在门卫处，给她打电话要钥匙 ...
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张某是A有限责任公司的董事长，张某给公司总经理和副总经理打电话让他们将A公司200万转账给B公司，用于支付B公司的债务，而B公司虽法定代表人是他人，但实际控制人是张某。而A公司没有具体的财务制度，只要张某和总经理，副总经理同意就能向外转钱。张某的行为构成挪用资金吗？...
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好多人的钱，包括欠海南农村商业银行15个亿，中融公司的钱和利息，别墅项目的工程款，还有崔某及多人借款，总计有60多个亿欠款。徐泽宪一直没有自有 旧债务，拆东墙补西墙，恶性循环。” 不止是前员工的证人证词，判决书还透露徐泽宪实际控制的中度旅游及龙泉谷公司在之前法院审理过程中已进入破产清算程序，经破产法院 ...
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案件概述：女友通过公开招聘进入一金融公司任职，（诈骗公司，骗人投资期货原油，以虚假盘控制骗取客户资金之类的公司），5月8号进去做业务员到6 律师集思广益的辩护意见。 重点1：虽然说拿全公司业绩1%提成，但是是员工从犯，实际工作中也并没有全部参与每个业务员的全部诈骗过程。检察院如此认定涉案金额，是否合理 ...
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（以下简称她）以非法占有为目的，瞒着产权人，冒充实际产权人，虚构上述房屋及其室内价值21000余元的家具是自己的事实，隐瞒自己对房屋及屋内家具没有处置权的真相。 违约，控告人决定还用自己的名字办理过户。并想办法联系上了已分居10年在外地的前妻请假回来办了离婚手续。 6月6日，控告人和评估公司的工作人员 ...
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（以下简称她）以非法占有为目的，瞒着产权人，冒充实际产权人，虚构上述房屋及其室内价值21000余元的家具是自己的事实，隐瞒自己对房屋及屋内家具没有处置权的真相。 违约，控告人决定还用自己的名字办理过户。并想办法联系上了已分居10年在外地的前妻请假回来办了离婚手续。 6月6日，控告人和评估公司的工作人员 ...
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