银行手中，为何不向办案机关提供？所以，只有一种解释，银行从其他渠道如工商、税务登记等（这一点，由最初办理信用卡系银行主动联系上诉人一节事实可佐证） 的，也是银行有义务举证证实的。 恰恰相反，我们从中看到了号称全球最赚钱银行的工商银行，其上海分行有关人员在信用卡办理尤其是催收工作中的严重失职，把上诉人的 ...
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），自称为工商行政管理总局企业采编处的张殿军处长，说要求新登记企业办理企业工商名录，并且向指定工商银行私人账号，账户名葛欢汇去工本费2000元，并且限定次日12点钱完成转账。鉴于疑点颇多，并未本人轻信，并且对工商总局进行了查证，并没有这个部门。所以断定为诈骗。因为查询了相关法律，因数额较 ...
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事实，虚假诉讼，枉法裁判，重审变增诉讼标的300万元 1、有施工人全程施工，捏造出一个实际施工人身份起诉 2、代理律师乱发律师函，捏造事实诬陷被告“企图侵吞工程款” 3、工商登记（被告）二股东100%投资，无原告，原告称自己投资占比70% 省高院认定：一审判决，事实不清 ...
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: 涉洗钱案天津市 和平区检.法院伪造工商登记档案作枉法追诉个体劳动创业者犯有贪污罪.当中涉洗钱.诈骗2000多万元财物,拒不执行终审生效判决退赔2000多万元财物...
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我是国有企业一项目部经理，我要求下属委托他人注册了一公司来经营我负责的公司项目，注册公司时我出资百分之六十给了下属，但是工商登记没有显示我的姓名。临时注册的这个公司已经经营我负责的项目两年多了，我从这个公司得到200万元的利润。 请问我能否构成犯罪？能够成什么罪名？还有补救的办法吗？...
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本人在开发区租了一个门市房准备开个旅店，去工商部门办理了登记起名，工商部门给我出具了工商起名核准通知书，我还要办理消防等文件，消防部门要求我去学习7天，我把店面交给亲人，亲人私自营业被工商查处，工商部门说要罚款一万元，营业几天才收入500元左右要罚这么多吗？法律依据可以吗？...
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不属于刑事案件还是让我回派出所要求他们给我立案。我又一次来到南园派出所这次我看见了桌子上登记我的案子的纸张.名字电话都对但是把我在农业银行发生的事情记录成工商银行，我给警察说登记错了。警察说这个没关系另外本子上登记的是对的，我又要求给我立案，当时的警察告诉我办案民警休息 ...
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年1月30日，叶光煌与苏志铿、苏雪婷到武夷山市房产管理部门办理了过户登记。当日，苏志铿支付了部分款项，剩余购房款80000元未予支付，并于当日向叶 转账没有成功的情况下，拿着证明开车离开。苏志铿陈述8万元系双方在武夷山市度假区工商银行转账未成功后，返回武夷山市生态创业园区仙店路1号（山海.蓝湾国际）小 ...
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、从被上诉人王的《暂住人口信息查询表》得知：被上诉人王在2016-08-12日登记暂住地址是福建省厦门市集美区AA路AA号。 从被上诉人戴的《暂住人口信息 室。 3、在光盘《误导公众认识证据》中的《厦门AA投资管理有限公司工商信息》得知被上诉人王和被上诉人戴有共同经营的公司注册地址是福建省厦门市集美区 ...
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收购一个矿业公司股份和探矿权，双方签订了转让合同，工商部门注册登记的股东未变更，只付了部分定金，受让人即将其中的部分股份高价转让给他人，赚取差价。这样做是否合法？...
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