了个公司,有台POS机,然后自己和另外一个朋友一年半(18个月)时间,利用各自持有的信用卡每月套现,合计套现了330万,我是用于公司经营本金,他是用于 银行的朋友告诉我,经侦支队在查我的POS机资金流水,我不知道像我这样被查实利用POS机套现,是不是按非法经营罪论处,如果是的话估计要被量刑到什么状态 ...
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了4台不同商户的pos机,日常用来刷自己和同事,朋友的信用卡,偶尔帮助别人套现和代还信用卡债务(网银转账到对方账户,再用自己的pos机刷出来 一,公安局报案被诈骗4万元 二,法院起诉对方 我现在有下面一些问题需要咨询: 一,公安局报案 1.其中自己刷自己信用卡50万,自己刷自己的卡是否算套现,数量是否 ...
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我有一个朋友在酒店前台上班,客人结的房费用自己的信用卡套现了(客人给的现金自己留着刷的自己的信用卡)现在被酒店发现了,请问会负责任吗?,酒店安保询问的时候不让出屋子,没收电话合法吗?...
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我朋友帮他亲戚从事信用卡套现,前阵子被刑事拘留了,案子过了37天后移交给检察院处理,现在被拘捕了,人在检察院,跟他在一起的还有老板跟另一名员工,他们不是老板,请问这样他们会被提起公诉并判刑吗?...
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老板从外面带朋友回来刷信用卡套取现金,金额比较大,49万。出纳知道后和老板说过这样做是违法的,要不就分笔分天刷,但是双方都不同意,于是出纳就先后分了 刷了49万,然后再分好几天返到对方银行账上。出纳本人是很不愿意做这个事情的,但是老板要求,请问,这样的情况下,如果公司套现被举报,出纳需要承担什么责任?...
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