我在街上捡到一个湖南雅盛实业有限公司成立20周年的公益福利彩票，显示中了2等奖，20多万现金支票，打电话核实，他叫我把身份证号码和手机号以及奖票上的密码给他传真过去，或是发信息过去，我就发过去了，现在想想我特别担心，他会不会用我的身份证号码查到我的个人 ...
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:40分说：退我全款；今天中午我11:50分给她打电话过去；对方提出的条件：《1》、是要扣30%的手续费；《2》、要么再给她700元，对方开2000元的现金支票。到最后电话也打不通了：对方的工商银行账号是：6222-0218-1300-7860-484王勇。陈青云的农业银行 ...
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金额巨大。我2012年7月毕业进入该单位工作，7月底在会计的监交下出纳将保险柜现金及银行票据（支票、电汇单）交予我，并进行职务分工，我负责现金管理（ 对账单），但是票据有我放在保险柜保管，财务专用章有会计保管，出纳需从我处领取支票，有会计盖章后去银行办理业务。该出纳通过谎称汇款失败，或填写有误为由，从 ...
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了，说是让我把出库点，彩票，身份证，地址和电话，传真过去。过了一天打电话过来说是会把支票转成现金给我，让我转手续费2600元，我就转了，过了一个小时说银行那边还需要对支票用途进行公正，需要交纳6500元的公证费。我感觉被骗了。 福建宏联实业有限公司 转账的账户名是邓传华 ...
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企业职工公司会计到年底给职工发年终奖每人2000元，但是签字时分为2张单子，每张2000元。每人签了4000元的单子，实际每人只发了2000元。因单位财务制度非常严格，所有钱都不走现金，全部支票。公司200多人，这样就等于套了40多万。这样做违法吗？算不算洗钱？...
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