才发现钱是从其他国家汇过来的，当时我们给客户提供的是香港的离岸账户当公司打算把钱从离岸账户汇到国内私人卡上的时候，（金额不超过每年5万美金 结汇额度）银行接到安徽省淮南市下属的一个分局的冻结函把我们离岸账户和国内的私人卡都冻结了，最后经过跟银行的交涉才发现是涉嫌一个诈骗案，可是诈骗案的人我们压根不认识 ...
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代朋友的客户收了一笔汇款到汇丰银行，但汇款人到汇丰银行投诉，说被某公司骗，打钱到了我公司的香港汇丰银行账户，汇丰银行冻结了我公司的账户，导致公司资金无法提取； 联系银行时，说找警察，但是联系到负责的警察说等，调查清楚了再处理，现在一年多了，应该怎么办。...
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1月中旬跟一个尼日利亚客人交易并已经发货，现在银行收到两笔款的投诉说是他们的账号被黑客攻击误将款打入我公司账号，现在汇丰冻结我公司账号说是因为行政问题。并且今天有个外国人到香港地址找我，我该怎么办？...
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。此后，我们就按着客户的要求发了货给家具供应商，并转了款（银行账户是中山的某农业银行，收款人是外国人，收货人的地址在广州），一个月后发现我公司的银行 说我们是跨境公司的问题他们不能立案，不在他们的管辖范围内，建议我们去香港报案，但直到现在我公司也没有收到任何形式的起诉或通知。 现在我公司仅有的证明材料 ...
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因自己没有美金收款账户，被一个有香港汇丰账户的人怂恿要客户将款打到了该公司账户，然后此人以香港汇丰账户进美金要付好处费给银行人员扣取3238美金，还以账户要承担风险为由扣取1905美金，现在此人电话一直不接，也不知道住址，只知道身份证地址，该怎么办？...
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帮助客户收到了马来西亚跟意大利的两笔款，然后转给朋友，朋友在国内转回人民币给我，我帮尼日利亚客户付款到尼日利亚，国内的付款方式是西联付款，现在马来西亚跟意大利的说两笔款付错了，要追回我的款，而我已经付了给尼日利亚，现在香港汇丰银行冻结了我的账户，现在要怎么处理？ ....
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