给他指定的那两个人。 但是我后来越想越不对，就通过银行账号信息找到上海的公司问清楚，上海公司的说有这笔交易，但是他们公司不是做大米生意的。我和上海公司沟通的 骗了，应该很紧张，但是他不接我电话。 我本人也是被骗的，用了我的账号中转了这几万元，我不想无辜的承担任何法律责任，所以我想看看律师朋友们的看法。 ...
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1月中旬跟一个尼日利亚客人交易并已经发货，现在银行收到两笔款的投诉说是他们的账号被黑客攻击误将款打入我公司账号，现在汇丰冻结我公司账号说是因为行政问题。并且今天有个外国人到香港地址找我，我该怎么办？...
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买 我就加对方的QQ 在QQ上讲好加邮寄共858元汇到对方的账号上（建行:6227 0000 1301 0374 144 联系电话：18701720473） 第二天我就钱汇过去了 还说你的货是走私了要没收或者要交两千元保证金 保证他跟我交易安全才把保证金还我 如果你不放心你就把保证金交到卖家方去 后来 ...
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方是一个匈牙利的买家，投诉的内容是这个买家与一家马来西亚的公司之间发生的交易。买家付款了未收到货物。买家投诉我公司的原因是由于买家曾在阿里巴巴 在Trademanager上与买家直接沟通过。同时阿里也查证过我公司的账号有异地登陆的记录。怀疑账号被盗。现在阿里通知我们要么暂停我公司的服务一个月，要么终止 ...
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我司位于广州，与南美客户进行正常贸易交易，但是黑客黑入我们邮箱，骗取客户的6w美金货款，收款公司位于浙江金华，账号也知道。客户委托我们报案，追回货款，在广州报案，公安以不是当事人为由，不予立案。请问这样是合法的吗，有什么方法可以查询到货款去向。...
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我们是安徽一家公司。6月出口一票货物给科威特客户。骗子公司窃取交易双方的邮箱密码，然后模仿我公司邮箱，让客户汇款到其他账户。科威特客户也未与我公司确认 知道此事，才知道客户被骗。通过了解，骗子提供的是在浙江金华开立的一个离岸账户账号，且款早已被取走。 请问，能否将此款追回？如果这个账户里还有钱，能否 ...
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双方当时签署的合同 给对方汇入货款的银行账单,包括(我方汇款人的姓名,汇入方的姓名以及账号,汇款金额,地址,日期等) 2和对方认识到交易到事发后的交谈文字记录,包括(对方文字形式承认已接收到我方汇入的金额等) 本人 ...
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