我将换汇的美元（5万美元以下）汇到美国的证券公司，然后进行美股交易，请问这样做违法吗？现在购买的美股已经高出购买价格，但我还没有抛售，美股交易获利部分怎样报税呢？谢谢您的回答。 但是现在问题已经发生了，怎样补救呢？特别是税务那部分的问题。因为当初填写了W-8BEN表格， ...
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我用境内个人卡代迪拜朋友的公司，在澳门支付货款。然后迪拜朋友的公司通过当地中介汇款还给我，就是将美元给中介，中介通过国内个人卡将人民币汇到我个人卡上。请问这样操作违法吗，有没触犯国家哪些法律？...
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客人 得知这个客人是个骗子 这个付美金过来的账户 是他黑邮箱 弄来的 这样这事情有牵连了一家公司 就是这家付美金的公司。他们原本是打算是把这美金付给 香港公司。请问下这种情况 报警能得到解决吗。我们之前是不知道这个低金额是违法的 因为深圳这边很多这种兑换美金的家伙发名片 我也是正好加上了这家香港公司 ...
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是中国银行，必须寄到一个中国银行的账户上才能取得发票存有记录供公司记账。于是他问我能不能帮他。让他的客户给我的中国银行打钱，美金或者欧元，一万五到两万五不等，然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗？或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的 ...
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是中国银行，必须寄到一个中国银行的账户上才能取得发票存有记录供公司记账。于是他问我能不能帮他。让他的客户给我的中国银行打钱，美金或者欧元，一万五到两万五不等，然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗？或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的 ...
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公司想在美国成立另外一家公司，但是不是分公司形式也不是用法人名义开设的，相当于是内地公司在美国的一个仓库而已，同时也在美国开设账户，公司出口报关给国外公司，国外公司收钱然后再汇给国内，这样做是违法的吗？...
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A公司员工小王是外贸业务员，接到一个新的大客户，将客户的货款打入自己离岸账户（或者其他代理公司账户），留取差价赚取利润后，将货款打给A公司，从A公司发货给客户，A公司开具增值税发票。此行为属于违法行吗？...
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我是一个国际货运代理公司。我做了一票门到门完税的货物。也就是从中国到国外全包服务。收货人只需要收货就可以。在货物运到国外后，进口这个 原来货值乘以10%的税金。实际我是真实货值的70%再乘以10%交的税。这样我就有30%的金额是没有交税的。我想知道我这样操作违法吗？如果我客户知道了 可以有理由找我麻烦 ...
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