记录=黑客联盟QQ=61326854＝全=国=联=盟= 您有因为信用卡逾期没有还而背上了信用不良记录而烦恼吗？您有因为住房贷款，汽车消费贷款、个人消费贷款、背上那可悲的信用不良记录而烦躁吗？而你近期又想贷款购车或者购房而被拒之门外有这样的烦恼吗？不用担心 本中心现可以为您消除这样一些不必要的烦恼 ...
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工厂，这个客人打一笔5000美金左右，我们当天就打给他说的工厂，都有转帐记录的，但是大概过了半过月，银行通知说这笔钱有国外的投诉说是欺诈，平安银行就冻结了我的帐户 的，事情就这样拖着，也不知道要怎么办？（现在回想下，这个老外真可能是个骗子，到银行柜台那里都有和我一样的情况。），请问这样的事情怎么处理？...
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买了让我把钱退还给他，我就把汇丰的美金转到我私人的中国银行帐户，然后去银行取出来还给他了。１３年１０月１号我在去香港过关的时候被香港警察拘留了，当时我 月要我过去一次，头一次去的时候给他们提供了黑人的照片以及黑人与我的聊天记录（聊天记录上面证明是黑人要买我们的一部份产品），最近一次是１月１６号，去了后 ...
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客户发了一份PI上边注明公司名称电话，货款金额 装运港以及银行账号（账号是离岸公司注册的银行账号与国内公司名称相同法人不同）客户将货款打到指定账号让 货，货款已经用来备货无法退回美国客户，美国客户找来。这种情况属于诈骗还是经济纠纷没有任何合同协议只有电子邮件的来往记录 国内公司应当承担什么样的法律责任...
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用于货款的。要我们提供付款人的信息，客户那边是通过代理找的一个在菲律宾的人付的，给我们提供的转账记录也是打了马赛克的，问他他说是做一次性交易，不能提供的，我们现在就很棘手，不知道怎么处理。...
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我公司被投诉涉嫌诈骗已冻结，只有让对方取消投诉或警局证明我公司没有诈骗才会解冻银行帐户。 目前，我们已经去了警局报案，但警局说我们是跨境公司的问题他们 有要求B公司写一份授权书，上面有签名，但没有公章。银行的转款记录，此外，我们沟通的邮件和SKYPE聊天记录也有保存。发的货有运单上面有真实货值的保价 ...
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我们公司在新西兰，年初向国内一家供货商订了货，钱也付了，对发始终没有发货，电话联系又一直推，315投诉之类的途径有用吗？我们希望可以追回付的货款因为是第一次进货所以我们只订了少量的货和一些样品，价值大概2k美金，手头只有双方往来订单的邮件记录和资金的银行转账记录可以吗？...
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后，再把余款分别打给他指定的那两个人。 但是我后来越想越不对，就通过银行账号信息找到上海的公司问清楚，上海公司的说有这笔交易，但是他们公司不是做大米生意 ，我不想无辜的承担任何法律责任，所以我想看看律师朋友们的看法。 我有所有的聊天记录（英文），可以帮助我作证。 后来我再和那骗子聊天戳穿他后，他就删了 ...
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我公司离岸账户12年通过银行工作人员介绍与其他离岸公司兑换12万美金。人民币。13年得知对方走私。现在海关向银行提取了对方的交易记录。如果调查我们会不会受牵连。我们往他们公司账户汇了12万美金他们给我们等值的人民币。...
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发现全部查不到货物信息，也无从得知被扣在哪个海关，现在深感受骗上当，联系他们也全无音讯。 现在能提供的证据是西联的汇款信息，收款人名字手机银行账号什么都有。QQ所有的聊天记录也能提供出来作为证据。但却不知道是什么厂家。请问我这种情况是否可以立案调查？证据是否充足 ...
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