贪污受贿案例 -法律咨询民事搜索

如何或是较好的知道自己身边的人在洗钱？

监控什么的，如果说我通过现在的一些关于反洗钱的法律我不使用我的身份证，要知道贪污受贿的那些人都是有自己的手下的，他用他手下的人的身份证进行转账汇款或是用自己的老板汇款给各个账号上，用的还是我朋友们的身份证，通过我的见闻和一些美国和香港的一些洗钱案例上我怀疑他们的老板在洗钱，当然没有证据，也只能怀疑！...

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