,代办公司让他充当财务去到银行开了公司的基本户,但有人用这个基本户去洗钱,请问我这个朋友要承担什么样的法律责任 ?谢谢!我朋友因手头紧,代办公司人员说帮他开 的收入,开完户拿到U盾过不了多久,壳公司就会卖掉,法人也会变更,没有什么危险.如果这样,公司卖掉后基本户再有洗钱嫌疑,请问我朋友有没有法律责任？...
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接到营业厅的电话说我用身份张开了张电话卡钱了1000多 我报警结果牵扯出洗钱的事件。 这些我都不知情，而且身份证一直在我手上 我很奇怪？ 现在警察 调查 洗钱的嫌疑人已经抓到 他说是我把银行卡卖他的 并收取每次洗钱的百分之1 ？ 我连嫌疑人的面我都没见过 ？我只是一个在校本科大学生 遵纪守法一直是我的 ...
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先前学校给我们发了实习费用，然后让大家去找实习，现在所有人都签完了实习协议了，学校又让大家收到帐以后去银行取出来然后用微信的形式转给班长统一收回，但是根本也没收到过这个钱，就想请问是不是洗钱，如果是，我们算不算参与了洗钱，会不会对以后有什么影响，毕竟卡是我们的身份信息注册的。...
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今天接到辽宁省公安厅的电话说是有人拿自己的身份证去洗钱，还让我配合他们合作，电话都是他们打过来的，不过对方让我确认一下这个电话是不是省公安厅的电话，我打114查了查确实是，当时我的身份证一直都没有丢失过，怎么会有人拿自己的身份证去洗钱呢，我该怎么解决？...
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我在某网站上的账号被盗期间，有不明人士往我账号中充值并消费，这有没有可能是一种洗钱？ 我一个账号的金额很小，有没有可能有人控制大量这样的被盗账号，通过充值与消费达到洗钱的目的？ 需不需要举报？我账号参与其中会不会对我有影响？...
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我有一个朋友，他利用自己的饭店，给他爸爸洗钱，涉案金额非常的大，被公安局给盯上了，一万钱假币会判多少年呢？...
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我弟弟的银行卡拿给不认识的人洗钱，但他不知道，只知道是转账，然后给了我弟弟1000块钱，现在他投案自首了，这样会被判刑吗？...
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今天接到自称是深圳公安局刑侦调查组电话说我9月8号在广州招商银行天河支行办理了一张银行卡 ，然后这张卡涉嫌洗钱，要我配合广州天河公安局调查，开始我不相信 他就让我登入了一个网址 《中国人民共和国最高人民法院》看了案件 ...
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