某银行于2014年12月将一笔不良贷款依法打包转让给某资产管理公司，所得转让收入收回贷款后，将其差额报经上级行批复后进行了呆账贷款核销。现当地 是给该银行造成损失为由，对银行相关人员以涉嫌渎职犯罪进行立案侦察。银行不良贷款债权转让是按照财政部、银监会有关办法进行的，贷款核销也是依据财政部有关办法用银行 ...
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但家属除明确向银行贷款1200万元以外，不了解公司其它债务，导致各债权人相继追讨债权。其余600余万元用于偿还其它债务（其中追讨折合300余万元钢材实物，计划由银行 查，再贷款办理过程中，查实c向银行提交由B公司出具的关于《应收账款债权转让通知》的确认书中系伪造（案发后经了解得知），*公安局经侦支队， ...
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的“辽宁神马、合肥神马、中国联合装备集团、中国建筑材料集团、江苏政府投资基金”所占股份，总资产约34.11亿（RMB）作为连带担保责任的承诺，分别采用借贷投资模式和债权转让等手段诈骗融资。 3、徇私舞弊、中饱私囊和违法犯罪（践踏蹂躏）财经法纪的证据及线索（详见本文附件组 ...
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进行了农信社的5人联保3笔担保，后来，经法院判决，查封了房产及汽车，已经2年。最近，因农信社进行债权转让，本人不知具体情况，就有一伙人找到我，并恐吓向我催要现金，说是担保的金额，标的20 万，我没有理会也没给他们钱，故，次伙人就上门恐吓，进而在晚间把我家厅室的 ...
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