代表人以公司的名义向客户收了10万元的担保风险金，其中7万元被D领走，用于打通银行的关系，D写了一张7万元的收据，大致内容是：今本人收到某某公司的7万元 的股份转让给D，于是D占70%的责任，A占30%，B不占公司股份。期间，B利用公司的转账支票将公司的15万元转入A的卡中，并将此卡拿走，将钱取走。A ...
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转出，被怀疑为私用） c因突发疾病死亡（5月） b向B追款500万还给银行，由于其他债主起诉讨债，剩下的B债务还给个人。 贷款到期（9月）A有700 200余万不详；3月19日将400余万元转入b个人账户，用于与B公司进行矿产品交易（出自银行转账明细表）。5月11日，c因心脏病突然死亡。由于c去世前， ...
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小额贷款公司贷款，然后给了我一张浙江阿里巴巴小额贷款公司的专用借贷合同书，然后我签字按手印后按照条款给他们给的银行号打了一千款钱，然后给了我一张银行下款 不足需要交九百快钱还款能力验证金。我也交了，然后今天给我发了一张银行转账支票给我看看，上面显示的金额确实5000，而我贷款合同上写的是3000，我问 ...
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当时向警方提供了采购商的联系方式（全球通号码，并处于正常开机通话状态），付款公司公司账户及账号（采购商给我预付款的账户），武汉*负责人手机号码（也是全球通， ）收款人卡号账户及户名，（后经工商确认此公司不存在）并已冻结对方账户（连续输错密码5次），银行转账流水，按理说这些都可以成为找到对方的线索，而且 ...
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约定首付款到帐13天出车，2个工作日到海口！我父亲公司于2009年8月31日通过银行转账向湖北某专用特种汽车有限公司首付人民币叁万元，湖北某专用 报车辆失窃案！ 我父亲于2009年12月18日一早去海南省三亚市出差办事，得知公司帐号被定安县公安局冻结，于2009年12月22日晚从海南省三亚市赶回海口市 ...
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在2010年6月15日通过电话交谈，王某给智某承诺可以通过陕西省商洛市电信公司营销部主任的关系可以低价以7200元购买100元面值的100张中国电信的3G上网卡 月14号王某又以自己的亲戚王有军的名义在中国农业银行陕西省分行财务会计处以网上银行转账的形式给智某退款2000元； 4，智某在2010年7月 ...
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。本人当时鬼迷心窍，以为该工作人员系“安逸花”APP的正规工作人员，一时冲动下转账了会员费。之后该工作人员让我下载“安逸花金融”APP进行提现，半小时后我 记录到之后的qq聊天记录，都只有语音记录和银行转账记录，APP上也只有一份并不合法的“合同”。没有公司地址也没有联系方式，所以我并不清楚如何起诉 ...
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从不特定公众处诈骗了1200余万元。 为了能够顺利骗到钱，李祥平先注册了电动车公司，通过寿光日报等媒介进行大肆宣传，借助赞助集体婚礼等形式扩大影响力，分别在滨海、 借据给担保人看，并当面销毁。后来每次都说以前借的都还清了，时不时还拿出银行转账小票证明。李祥军、李祥平兄弟二人曾经来李祥军所在单位咨询在 ...
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从不特定公众处诈骗了1200余万元。 为了能够顺利骗到钱，李祥平先注册了电动车公司，通过寿光日报等媒介进行大肆宣传，借助赞助集体婚礼等形式扩大影响力，分别在滨海、 借据给担保人看，并当面销毁。后来每次都说以前借的都还清了，时不时还拿出银行转账小票证明。李祥军、李祥平兄弟二人曾经来李祥军所在单位咨询在 ...
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在银行办理业务后，因急事将公司公章等放银行领导办公室，过后发现该领导私自在转账支票上填写金额并盖章将款转走到不认识的个人名下，请问该行为是否为职务犯罪？什么罪？...
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