，私吞差价￥134元。这一单还有其它异常，这单销售账面总额￥1334，共刷了两张银行卡，分别为￥1072（时间17：15：08，银行卡尾号8746）及￥ 报警还是到法院起诉？6.前述疑点第五条，所疑人员可以辩解为用自己的银行卡刷卡套现，或者为了增加自己信用卡的积分，故将顾客所付现金截留，用自己的银行卡 ...
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在自己开的店里用自己家里人的信用卡刷卡算套现吗在自己开的店里用自己家里人的信用卡刷卡算套现吗，银行收了手续费的...
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由于公司周转用，公司法人是我，pos机也是我申请的，只用于刷我和家人的卡，没有外人的，钱都用于公司周转。但每月都是还了刷，刷了还，还了再说，所以累计达200多万，但没以刷卡套现赢取别人的利益，就是刷自己的卡。这算违法吗。会有什么处罚吗？ ~追究民事责任都有什么呀~详情~ 需要承担什么法律责任...
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我是一个正当商户，有一台POS机，正常经营，没有做套现生意。但是有一个朋友总来刷卡取现，数额较大，但是我没有收取任何费用，没有非法收入。我想问一下，如果超过100万，我算不算非法经营罪，我那个朋友有没有罪？负不负连带罪责？因为那些卡都是他来刷的，我只是给他转款。...
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参与，我朋友是因为当时不懂而被那个人注册了个公司；现在那个人因为以前的POS机刷卡套现被人举报而抓，我朋友没被抓去，很多证件都被没收，包括刚注册的 等工商局吊销的话性质就不一样了，但是证件全被没收了，那怎么办？ 我不知道抓非法刷卡套现的是哪些人，公安局的人还是什么人？公司证件已经被没收了还能正常注销吗 ...
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请问我朋友因为信用卡套现被抓 有一本帐被找到，帐上记录3千万的来往帐，但帐上没写明是信用卡来往帐 但他自己承认了是信用卡帐，也签字画押了，但没有刷卡的客户指证 刷卡的客户指证只有100多万 请问这个是近3千万来定罪的还是按100多万来定罪的。 这个定罪是否必须 ...
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我有一张信用卡，然后在某家服装店套现，现在服装店负责人被抓了，说是非法套现，公安局打电话给我，问我是不是之前有在那家服装店刷卡消费过？让我拿刷过的信用卡去公安局配合调查。加起来我刷了有2万多，但信用卡我一直有全额还款，没有不良记录。请问我现在会被怎样处罚？银行方面又会如何处罚？谢谢...
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。因之前是住一起，申请回来后我也不知道他是什么时候什么方式开通的的卡。后来套现我也不知道。是他刷了钱，我手机银行信息来了我才知道。我有责问过他，他就说钱他 让我放心，也对我很好。我是很笨，我也不知道怎么去讲述。确实是他在用卡。我是不得已。我把信用卡要回来，我的信用卡后面全都是他冒名签的我的名字。他还骗 ...
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了POS机，于2010年6月23日安装使用，在2010年6月28日至2011年6月的一年内，王某某使用其本人身份证办理的全国各家银行信用卡25张，多次在该POS机上进行刷卡套现活动，累计150万元，所套取现金用于公司业务经营和个人花销。另查明，该POS机未用于企业经营，所有 ...
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我一个朋友的同学在做POS机刷卡套现，因需周转资金，借了我那个朋友的信用卡，刷里面的钱来做周转资金，我那个朋友没有参与其任何的业务往来，也没有拿其一分钱，得知后还劝其收手不干，像这类情况，如果我这个朋友的同学因刷POS套现被抓了，我那个朋友会承担连带责任吗？如果有，会负什么法律责任呢（是知情不报 ...
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