但是，我们感到在这个问题上有些法律问题需要弄清楚，协议上没有上级领导机构同意借出资金的手续，无经办人签字，只有张某掌控的两枚图章印迹，显然是张某个人 的签订时间纸面上写的是2009年10月11日，与财务账上资金往来时间不相符合。这样的借贷协议是否有法律效力？该协议是否属关联交易，是否违背中国人民银行 ...
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案情介绍如下： 我弟原为一名银行行长，期间因与他人合伙参与资金操作业务，后合伙人出逃，资金已无法追回。月初，有个债主上门讨债，我弟无奈之下找朋友借款200万 ，但该朋友却凭该微信向刑警队报案说我弟诈骗。当初借款时我弟是和他朋友说要资金周转（有微信记录），借条期限一个月，未书面约定利率及资金用途，我弟对 ...
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大家好，想请教一个问题，1、自有资金3000万，向多数人多次放贷收取较高利息，这样做触犯刑法吗？2、频繁使用较大数额资金的客户，可签订投资协议来规避高利贷嫌疑吗？求权威解释，谢谢！...
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因为与涉嫌非法集资罪的犯罪嫌疑人有资金借贷往来，银行账户及里面的300多万被公安冻结了。请问，能否采取将同等价值的固定资产抵押给公安的方式来换取银行账户解封？...
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一个企业在银行开设了多个银行帐户，但只有三个银行的业务登记入帐，其他多个银行帐户发生的所有业务均未在帐上反映，这些业务中包括购销业务、资金借贷等，也包括数额较大的银行贷款也未登记入帐，而且这种状况持续多年。想问一下，这样的做法，该企业应该承担什么样的法律责任。谢谢。...
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接听受害人电话。 现派出所已经立案，但是，案件被公安某部门搁置，被认为是民间借贷而非诈骗案。 问题搁置店在于： （1）该男子公司有经营流水 （2） 公司不属于自己，所以没有处分权。我们有该男子录音证实，其子公司2012年有资金流入，但是其没有履行还款承诺。 由于我们都是非法律专业人士，对诈骗案的定性 ...
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接听受害人电话。 现派出所已经立案，但是，案件被公安某部门搁置，被认为是民间借贷而非诈骗案。 问题搁置店在于： （1）该男子公司有经营流水 （2） 公司不属于自己，所以没有处分权。我们有该男子录音证实，其子公司2012年有资金流入，但是其没有履行还款承诺。 由于我们都是非法律专业人士，对诈骗案的定性 ...
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接听受害人电话。 现派出所已经立案，但是，案件被公安某部门搁置，被认为是民间借贷而非诈骗案。 问题搁置店在于： （1）该男子公司有经营流水 （2） 公司不属于自己，所以没有处分权。我们有该男子录音证实，其子公司2012年有资金流入，但是其没有履行还款承诺。 由于该案件比较复杂，警方虽然立案，但是一直有 ...
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表示，抵押担保行为无效。 2013年11月14日，犯罪嫌疑人陈某虚构经商投资缺少资金的假象，骗取贾某的信任，为其提供抵押担保，陈某在骗取抵押借款 ，抵押担保本身涉嫌诈骗犯罪，本案担保人也是受害人。本案的性质不是普通的民间借贷案件，而是涉嫌诈骗犯罪的刑事案件。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中 ...
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”所占股份，总资产约34.11亿（RMB）作为连带担保责任的承诺，分别采用借贷投资模式和债权转让等手段诈骗融资。 3、徇私舞弊、中饱私囊和违法犯罪（践踏蹂躏 负责人兼苏州公司总经理）；以及劳玉萍、夏时光等各分公司主要负责人的涉案资金和资产，核实并追回他们的非法占有及收入。 2对本案首犯及其主犯必须承担 ...
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