律师您好！ 李某集资3000多万元，在他的资金去向中，他给一个亲戚通过银行频繁打款，数额巨大，办案人员询问时他否认打款事实，硬是不承认。就是一个劲地说钱没了，却说不出钱怎么没的，请问：他这样硬是不说钱给他的这个亲戚打去了，办案部门能凭银行记录确定他这个亲戚得到钱了吗？...
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彩票都是几百几百的买）去了 诈骗后写借条，但是借条上日期和借款时间不对，有银行记录，2014年8月先借了3万，10月31在借2万，他2014年12月底写的借条，借条上写借款日期为2014年10月20日，这个算诈骗吗？...
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诈骗后写借条，但是借条上日期和借款时间不对，有银行记录，2014年8月先借了3万，10月31在借2万，他2014年12月底写的借条，借条上写借款日期为2014年10月20日，这个算诈骗吗？贸易公司7月中旬开，老板叫每个 ...
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被诈骗50万，只有银行转账记录，可以追回吗？已报案现在诈骗人跑了，之后才了解到他诈骗了很多人。他有一个诈骗期间的合作伙伴，在诈骗期间他个人多了一套房子和车等不明来历收入。我们现在想告这个合作伙伴但只有银行转账记录，我能不能告他？需要那些材料？谢谢各位...
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还了还被告知呢？后来查了下用卡记录，什么都没有，每天我的信用卡的钱都在300元以下的情况下被偷走（怀疑是银行内部人员出了问题）后与银行客服交涉 是理由）现在我改如何面临这个高额的冤大头的账目？？？？是否可以不承认呢？现在各个银行的信用卡都已经被冻结了无法使用，该如何做？请各位律师大大们帮助！谢谢！！！...
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有非法经营的问题(股票咨询) 他威胁我说要去举报我 并且那个跟他一起制造假聊天记录的人可以出来作证 而且他在前期还以让我为他保管钱为理由向我父亲的 的汇款的话 他举报我可以成功吗?再简单点说就是 如果他掌握以下证据:1.QQ聊天记录2.银行帐户往来帐汇款(虽然不直接是我的帐户但是帐户持有人可以做证是给 ...
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，让他提供他卡的收支明细 他不配合，我报案后公安机关介入会调取他的交易记录吗？ 另外请问这构成诈骗吗按道理他是自己动自己钱，他的行为构成什么？ 不配合， 我又不想因为此事他出现刑责任，法院无权调用银行记录，难道我只能报案请求公安介入才能获得交易记录？ 我们之间有房屋转让协议约束的情况下，他动用他名字 ...
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一个行骗告案,公安人员或者法院要怎样的程序才能到银行搜集被告人的所有资料还有是被告人的电话通话记录,程序是否一样...
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包括个人基本信息、贷款信息、信用卡信息等。一个不经意的疏忽，都会让个人征信记录留下污点。对于非恶意违约而产生信用污点的借款人来说，新版个人信用报告给予了 此外，市民也可以直接与跟自己有业务往来的银行反映情况、协商解决。 大家查信用报告除了了解自己的信用记录外还有其他的用途吗?业内人士表示，来查信用报告 ...
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我朋友在我不知情的情况下，盗窃我的银行卡密码，用我的银行卡在银行ATM取款。事后被我知道，他要求我不要报警，但他现在又还不了钱要我给他点时间还钱。银行视频记录只保留三个月，为了保留证据，可否申请保留相关视频记录？...
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