民事经济案件胜诉后，由于所涉经济案件涉案金额的部分是银行贷款，由于和被告是亲戚关系，被告扣留了原告不愿意借出的欠款，后来，被告每月给了利息。其实是 ？请律师界朋友给予支招，谢谢。同一涉案金额利息（违约金）先去公安局告原告涉嫌高利转贷罪，公安局立案侦办过程中，又以同一金额去法院要求以还原告的是本金不是 ...
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其资产为A公司担保，A公司贷下来款全部给B公司使用，利息高于银行贷款利息。为避免触犯高利转贷红线，A公司计划以贸易形式向B公司供货，并向B公司提供付款 融资，A公司利息收入以贸易差价的形式实现。请问： 1，A公司此举是否可以规避高利转贷嫌疑？ 2，若B公司到期不还款，双方对搏公堂之时，B公司是否能反诉 ...
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银行工作人员，在知情或不知情的情况下，向高利转贷对象发放贷款；或与担保公司等中介合作从事高利转贷形为，并为高利转贷提供信贷资金等行为是否构成犯罪？发放金额较大贷款诈骗罪是以非法占有为目的，与其情节不符...
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有个民间财务公司的朋友建议我拿房子去抵押贷款，然后再以百分之二的月息借给他，说这样我可以赚很大一笔钱。请问专家，这种情况构成高利转贷罪吗？谢谢！...
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甲原本有1套房子（A） 后来又按揭了1套房子（B）（当时贷款政策允许）要求30年内还清 甲确实按揭了房子（B）后有能力并已经按银行计划还款 后来甲将原有房子（A）卖掉 将所得钱高利贷给了企业乙 而此时甲的按揭贷款当然没有还清 此时甲是否犯了高利转贷罪...
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