公司实际控制人，5年中，采取各种卑鄙手段，欺骗出借人来公司办理资金借贷业务，并利用出借人不熟悉金融方面的法律，法规等情况，竭力鼓吹：国家提倡p2p，我们公司正规 見不得人的东西。请区金融办查证，揭露这里面的阴谋； 3 、王晖用虚假合同骗取出借人资金，7930万元，投入到自已的19个项目中去了，直今不敢 ...
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万元以上的予以立案调查；同时根据中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家金融管理法律规定， 依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（河南新瑞实业利用房屋买卖形式吸收了资金，有房屋买卖合同为证） （二）通过媒体、推介会、传单、手机 ...
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开发商一直向我们隐瞒，我们认为，这种行为和多年之前交纳首付为同一性质，涉嫌非法集资。 三、违章建筑。开发商在小区内存在违章建筑：①小区内幼儿园；②小区内9 解决所存在不合理的问题，让开发商做到以下几点： 一、办理“五证”，签订购房合同，明确规定交房日期、“五证”办理完毕日期及可办理房贷日期。 二、在 ...
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（狂怒沙暴）和（邀请函）并以承诺高额回报为诱饵，疯狂非法吸收公众存款，非法集资诈骗。他们利用公众对法律的无知，进行隐瞒事实真相，虚假宣传，隐瞒投资风险， 电影成本虚高N倍后“售卖”给受害人，并采取先打款后签合同的形式诱使被害人签定陷阱式的欺诈合同。在收到被害人的打款后就玩失踪，其“业务员”身份全部都是 ...
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到账96000，月均到账8000。之前说是公司内部的优惠，可是现在发现她们在大力推广这个加油卡，签订的合同也是只让我们拍照。公司老总也总是利用微信平台宣传这个优惠卡，现在我怀疑这个是非法集资，现在我该怎么办？如何确定这是不是非法集资？如果是我该怎样做 ...
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一家自融自担保自用的公司而且数额很大，现在不还钱我要怎么处理？ 这家公司利用一家金融办已下达停业整顿禁止做业务，类似p2b类型的中介平台。老板利用自己的 ，关联公司团伙网络，借款合同，停业整顿通知，银行转款单，给我打利息人的账号，证人，而且证据直指老板。 想举报或者告他非法集资，金融诈骗，非法吸纳公众 ...
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资格的借款人，不得用借/贷款从事房地产投机；（4） 不得套取借/贷款用于借贷谋取非法收入；（5） 不得用借/贷款支付购买房地产的首付款项；（6） 国家明令禁止或 的本息损失；（5）借贷合同及有关协议约定的其他义务。10. 各方承诺，各方不会利用陆金服进行信用卡套现、洗钱、非法集资或其他不正当交易行为， ...
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明令禁止或限制的各项其他活动。 8、各方承诺，各方不会利用丙方、丁方平台进行信用卡套现、洗钱、非法集资或其他不正当交易行为，否则应依法独立承担法律责任。 更新的还款明细为准。 第十一条 保密条款 1、各方应将其在本协议及其附属合同、文件的签订和履行过程中取得的有关内容以及与此等内容有关的任何文件、资料 ...
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明令禁止或限制的各项其他活动。 8、各方承诺，各方不会利用丙方、丁方平台进行信用卡套现、洗钱、非法集资或其他不正当交易行为，否则应依法独立承担法律责任。 更新的还款明细为准。 第十一条 保密条款 1、各方应将其在本协议及其附属合同、文件的签订和履行过程中取得的有关内容以及与此等内容有关的任何文件、资料 ...
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明令禁止或限制的各项其他活动。 8、各方承诺，各方不会利用丙方、丁方平台进行信用卡套现、洗钱、非法集资或其他不正当交易行为，否则应依法独立承担法律责任。 更新的还款明细为准。 第十一条 保密条款 1、各方应将其在本协议及其附属合同、文件的签订和履行过程中取得的有关内容以及与此等内容有关的任何文件、资料 ...
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