XX银行企业微信，让我预存百分之三十的预存金到自己银行账户里，我拒绝，他让我赔违约金...
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该企业对公财务账号于2022年3月19日18时25分 向对方行用户**中国xx银行转账1xx(壹佰xx)元，该笔金额去向不明疑似涉嫌商业现金流洗钱，特此通报并临时暂停使用该企业对公账号对外xx资本企业对公账户安全质押保证金；出款成功后保证金将需如数退还至缴纳人银行账号。这种情况是诈骗吗？...
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文件 银保监办发［20221[49号】 关于《贷款人张梓华认证以及解冻贷款账户》的通知 借款人：张梓华：身份证：532522199911100638 根据《中华人民共和国银行业監督 。 附：霸驭貸款看，是指以欺编手段取存银行或者其他金融机构貸款，给银行或者其他金 融机构透成重大损失或者有其他严重情节的 ...
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年3月29日进行清点资产并进行封条查封，同时冻结本人及配偶名下所有银行储蓄账户，强行进行划扣。查封、扣押名下住房或车辆、在营企业及关联企业并于三日内强制执行，同时人民法院将夫妻双方列入失信被执行人名单，失信副本递交教育局及家属学校，限制高消费及交通出行。如 ...
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经济诈骗服刑5年，现在已经去世，父亲的企业倒闭一直没有处理后问题，母亲作为股东被起诉欠款100余万元。现在我要进银行工作进行背调，需要阐明自己以及家庭是否有 还要上报以及是否会影响到后续的入职。其次我母亲曾经因被起诉问题冻结过账户以及黑户，虽然如今解除冻结，但欠款仍未有能力偿还，这种情况是否也算失信被 ...
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