上海平安普惠投资有限公司信贷专员打过来电话，说可以贷款，需交4000元的包装费，我说资金不足，他说他帮我垫1700，之后审核通过，在他发过来的app注册申请，之后审批 恐吓我，说他们和监管局沟通说要我转八千元的解冻金，要备注解冻金八千元，说不解冻会影响他们的公司，说这笔资金最后会在我账户，后面又说我没 ...
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本人于今年4月8日由中国工商银行汇款5万人民币入金于广州富徕临国际金融咨询公司的中转账户。但4月15日，广州富徕临国际金融咨询公司的高层领导就 （只有4天，不包括周六日），还没来得及与广州富徕临国际金融咨询公司签订合同或者资金担保函，公司就被查封。于是去了广州市越秀区水荫路126号广州市公安局经侦支路 ...
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本人于今年4月8日由中国工商银行汇款5万人民币入金于广州富徕临国际金融咨询公司的中转账户。但4月15日，广州富徕临国际金融咨询公司的高层领导就 （只有4天，不包括周六日），还没来得及与广州富徕临国际金融咨询公司签订合同或者资金担保函，公司就被查封。于是去了广州市越秀区水荫路126号广州市公安局经侦支路 ...
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监督管理法》第五章四十五条第五项规定，我局冻结其贷款资金：10000.00元（壹万国整）。经调查与代办人员无任何关系，也 北京市地方监理管理局 2020年 专用章 主题词：关于营警管理证及解冻贷款账户通知 抄送： 中国政府业监管管理委员会 北京市地方监督管理局办公室2020年09月22日印发 这个是 ...
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因货称申请唐明强先生/女士填写的个人信患与账户不符,导· 。致被我局拦截冻结其贷款资金:68000经调童与代办员无关 并证实不是协同贷款人进 本人必须重新递交个人身 ,份证正反面、银行卡正反面和本人手持身份证照片,由放贷金融 ”公司财务部递交银监会核实其次唐明强先生/女士必须做一个认 证保证协议,由于 ...
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进行提现，提现后说我身份信息与银行卡信息不符（提现失败），问我是本人申请还是中介公司帮我申请的，我说本人，而且银行账号我已经反复确认过几次是没有错误的。 款的时候，由于我填写的卡号是一个错误的卡号，所以银行没有把这笔资金成功的给我打过来。导致监管局检测到我有恶意贷款和骗贷嫌疑，临时冻结了这笔贷款的订单 ...
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。针对这样的现象，银监会于今年4月首次对P2P行业提出了“四条红线”底线监管思路：一是明确平台的中介性质，二是明确平台本身不得提供担保，三是不得搞 可控。 “恒有钱”平台与符合评估的多家优质担保公司合作，由担保公司承担全额的本息担保连带责任，对用户账户进行资金管理，当出现借款逾期或无法给付的风险发生， ...
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7手达到了15手的对锁。在解锁过程到强平期间又补了USD8500多的资金用于解锁。在解锁过程中一直提到净值问题。11月30日凌晨账户被平台 Sell在盈利中，他们要求不要操作，周一后台查。目前账户净值USD128。 目前大通金融只提供国外监管牌照，公司资质和我账户下的操作后台数据他们不提供。我的入金是 ...
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向业主交楼，同时根据相关政策规定对开发商的违规行为予以处罚。 5、督促物业管理公司规范管理，按规收费，尊重业主，做好对业主的服务，为业主提供便利，而 3、 开发商与物管 ①、政府规划与住建部门应加强对发展商的建设监督与资金账户监管，防止小区成为问题楼盘。 ②、物业应依决依规收取物业管理费，对前期违规 ...
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手续，否则甲方有权要求退还该笔认购资金。但自我2018年11月14日打款到上海星黔投资有限公司指定的账户后，该公司及贵州星源置业有限公司一直以各种借口不 春节后，他们干脆躲避投资人不见面不接手机等。最近通过贵阳市及瓮安县市场监管局查处荻悉该公司抵押给我的房产早已抵押给了别人因而不能过户到我名下。现在该 ...
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