公司10%股东分红。 请问律师：该模式是不是就是网络上的非法集资呢？现在的非法集资伪装欺骗性更强，犯罪嫌疑人不但有合法注册的公司、法人代表的身份，而且处心积虑利用 大，更不利于查处！宝马老总开的平台，每天更换打款帐号，并且他的非法收入资金全部转移到外国的银行卡，查证是比较难的。 要怎么才能打击到《宝马 ...
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但是集团现在因为非法吸收被立案调查目前案件在检察院，我负责的地区一共300万有150万是自己的钱和自己朋友家人的钱，现在公安机关认为我是犯罪嫌疑人要 公司行为，并未参与任何决策，资金直接到集团公司并未经过我这里，请问我也是属于犯罪吗？因为现在是取保候审，本来我也属于受害人但是现在公安机关认为我是犯罪 ...
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做空一无所有的个人出来做替死鬼来给我们事后补打以个人为名的借条，这让我们事后告他们非法集资诈骗被他们钻法律漏洞为民间借贷。在加上他们以让领导通过亲戚直接或间接持有这些公司股份 存进典当行的钱怎么就凭徐旺根事后做空自己给我补打借条成了民间借贷了呢？他们这样不就是想赖掉我的钱吗？难道这不是诈骗侵占犯罪吗？...
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12月31日解除了对本人的房产查封。 2017年11月17日，法院以非法集资罪判处吴某有期徒刑6年，并将王某这笔款项列入判决书后面附的未 根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第八条“借款人涉嫌犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉请求担保人承担民事责任的，人民法院应予受理” ...
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形式，以月利息1.5%-1.8%口口相传，介绍奖励的方式宣传，向不特定社会公众非法吸收存款，大部分资金进入公司内部账户，用于公司营运，购买房产，支付 其中法人妹妹经手未归还集资款本金750万）给集资户造成4600万损失。数额巨大，严重影响社会稳定。法人妹妹在共同犯罪中起从犯作用。 这个是人民检察院的 ...
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请问一下，公司被定为非法集资，但是下面的业务员，有业务为200多万，也有自己的钱，但是，对于公司非法集资毫无之情的情况下。而且工资里面的提成很低，是否构成犯罪。...
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我朋友现在被卷进了一宗非法集资案中，他的性质有点像中间人，具体事情是这样的： 李某是我朋友的一个朋友，他是做农资生意的，自2009年以来，李 份。他没有从中挣利息差，他和借款人定多少，就如实告知李某。 请问： 我朋友这种情况能构成犯罪吗？ 现在，我朋友已经被刑拘一个月了，听说刑拘最长时间是37天，做为 ...
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现老板已被刑拘了二个多月，罪名是非法吸收公众存款罪。而公安对我还未采取措施，但说我有可能被定为从犯。可我并未直接参与集资。一开始是老板针对厂内职工集资有发文，后来 。但存款时我并不签字，也不过问具体金额，都是出纳收钱，做帐会计做帐月底交老板签字确认。但在取钱或取利息时我都会签字，我这样是否构成从犯罪？...
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融资公司，双方签订合同并取得贷款。但事后蔡某挪用贷款用于偿还高利贷。今年6月蔡某资金链断裂随后向警方自首，现警方追讨蔡某非法集资及诈骗得到赃款。张某提供服务时并不知情蔡某的犯罪情况，张某通过合法服务得到佣金是否应该被追回？如果追回是张某经济困难拿不出现金 ...
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四、杭州市余杭区乔司镇朝阳村的村领导通过认领股份、入股分红进行非法集资；以合法形式掩盖其非法集资的目的。承诺入股1万元，年底分红1千元，将从村民募集 规定，不得在法律规定之外另行规定限制当事人起诉的其他条件。《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》：（六）民事、行政枉法裁判案（第三百九十九 ...
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