一朋友去年用自己的积蓄（没非法集资，没用银行贷款）大概八百万，用于放高利贷，一年左右获利有两百万左右，期间也没有发生人身伤害等犯罪事件。由于他一直请了一个 到法院告他放高利贷，手头有些原始的书面证据（一年的业务表里面有具体的合作企业或个人，放高利贷的时间，并记载有收利息的金额，还有老板的签字），助手还 ...
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，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。 （二）本罪与 解释所称“以上”包括本数在内。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织和利用邪教组织 犯罪案件具体应用法律若于问题的解释》（199．10．20 法释〔1999〕18 ...
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犯罪主体要件。刑法第30条规定, 单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为单位谋取非法利益, 经单位集体研究由负责人员决定实施的危害社会的行为, 预制厂支付, 可见其仅仅是名义上的法定代表人。在企业亏损情况下, 是村两委决策桃源预制厂向集体内部成员集资, 并决定要求厂部行管和熟悉的人员出具借据为 ...
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人员，取保候审后于2018年底失联。 以下三个方面所显示的涉嫌违法犯罪证据及线索： 1、以非法占有为目的实施金融诈骗的证据及线索（详见本文附件组1）。 ）弄下来的，如果我李正心被抓了他们全得进去”。 （2）“华夏融资集资成本在45%以上，所有城市总经理和业务员都有高额融资回扣，并且有巨额集资款未到达 ...
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法的事情继续上演呢？ 全体受害人的基本诉求是： 1、 本案是彻头彻尾的集资诈骗犯罪，司法机关应立案追究相关责任人的刑事责任和连带民事（经济无限）责任。 追回他们的非法收入。 对本案首犯及其主犯必须承担刑事连带民事的无限经济赔偿责任。这是首犯及其主犯在案发前始终宣传和承诺的合同条款，华夏企业及其首犯和 ...
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没有归还能力，仍使用诈骗的方法，非法募集资金，数额特别巨大其行为触犯了《中华人民共和国刑法》相关条款规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。纵观整个案件 擅自使用单位公章，业务介绍信，盖有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的犯罪行为，单位有明显过错，且该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系的 ...
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