2013年8月4日，接到一位自称是经济犯罪公安局侦查大队电话，说我用身份证办理建设银行和商业银行卡，进行洗钱、贩毒，要求冻结我的账户，并转接都检察院，通过检察院张主任进行冻结，冻结过程中，让我到银行自动取款机按他的要求进行操作，操作完毕后，发现我的银行卡上的现金都被转账，我该如何办？？...
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阻止款项打过去，然后我 说现在这个卖家有可能涉及到欺诈行为 那么是不是可以冻结该卖家的账户 或者他的产品以免更多人上当受骗 ，淘宝还是答复他们冻结 之内才能告诉我他们调查结果， 最后他们建议我打110报警 我也拨打了，我们当地公安局人员告诉我 这样的情况不能立案 ，并且说我没有实际证据（他们说qq聊天 ...
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指定高铁数据，凡是未达其标准，就会出现高铁数据购单失误，连累同组人账号冻结，赔偿商家巨额损失，以此为由让我先后汇款6500，和2.5w方可赔偿损失，解冻账号，提现之前的本金。 当地公安局说几万以上才达到立案标准，目前只给国家反诈提供了虚假账户信息，请问我这个案例和小红书上一样被骗一 ...
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20多万进去，提现不了，说等级没到，今天晚上八点过后，等级还不够，会冻结我里面积分，说:现在呢基金会那边已经在处理相关资料了，规定时间内，你没有按预期 处理，将您的账户余额冻结，移交手续办理完成后将捐赠基金会，到时候我司将于邮递的方式将捐款证书等相关资料送到你的手上，这种情况我可以报公安局，追缴回来我 ...
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财互联网金融信息服务（上海）有限公司发放《金融许可证》。 2020年5月，上海市公安局黄浦分局发布公告，对华夏信财互联网金融信息服务（上海）有限公司以涉嫌非法 业务应全部关停，待法院判决后依法进行清算。但是上海市公安局黄浦分局只是冻结了华夏信财公司的账户，公司仍正常经营，华夏信财公司为了加速收回资金， ...
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一个朋友，说自己是在诺亚财富做量化基金分析师的，以谈恋爱为由帮我挣钱，让我注册一下账户根据他说的购买涨或者跌，第一次充值五百买100块钱的3次挣了100元， 钱的，他也同意了，让我去找客服充值，没想到银行卡被冻结了，去查了才知道是被异地公安局刑侦大队给冻结了。打电话问说是卡有问题了，现在不知道怎么办了...
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情节严重，我所现已掌握其涉嫌诈骗犯罪的关键证据和事实，案件材料已递交当地公安局申请立案并移交当地法院申请受理，你方尽快委托代理律师做好应诉准备，并准备 相关人员 1须按时到场;迟到或缺席法院予以重判,届时由法院申请银行财产保全，冻结您银行账户。缺席出庭将由公安经侦科介入执行逮捕和身份证挂网通缉。 请问 ...
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情节严重，我所现已掌握其涉嫌诈骗犯罪的关键证据和事实，案件材料已递交当地公安局申请立案并移交当地法院申请受理，你方尽快委托代理律师做好应诉准备，并准备 相关人员 1须按时到场;迟到或缺席法院予以重判,届时由法院申请银行财产保全，冻结您银行账户。缺席出庭将由公安经侦科介入执行逮捕和身份证挂网通缉。 收到 ...
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到我银行卡上 后来又说我可能是金融诈骗的 所以他们的风控部门已经介入把这账户上的钱都冻结了 要我再打1万5千元才能解冻 现在我跟他们说不贷了 他们 出来 相反还搭了一万元过去 请问这是诈骗吗 我必须每月还款吗 不还款要付法律责任吗 昨天已经去公安局报警立案了 公安局跟我说不需要理对方 麻烦帮我分析一下...
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月，先后亏损60万人民币。 2020年1月中旬，用于这个平台交易的银行卡被外地公安局刑侦科冻结（除日常小额消费，从几万到几十万的资金往来仅发生在这个平 具体案情警方没有透露，只是说涉及刑事案件/金融诈骗，因为金聚力在出金是个人账户，所以我怀疑是对方及其背后的组织被警方调查，但这个平台仍然在持续直播。 ...
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