投资公司非法集资60万元。 8、曹泮学以允诺利息的欺骗方式，从鲁信公司非法集资50万元。 此外，曹泮学还从农村信用社恶意骗贷180余万元。 曹泮学的 》还提到，我们反映的曹泮学骗取信用社贷款问题，公安局已经于2012年8月以涉嫌骗取贷款罪立案，并已经起诉到县检察院。 2012年8月到现在，2年多过去了 ...
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嫌疑人返还报案人预付的购房款330000元并赔偿一倍赔偿款330000元，共计6600000元。 涉嫌犯罪事实： 报案人与犯罪嫌疑人阿布力克木·克然木系邻居，在2015年 出资注册公司后抽逃注册资本，账上没钱集资诈骗）、第一百九十二条集资诈骗罪（向报案人及其他10余人以商品房预售为由变相非法集资300 ...
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特定公众处诈骗了1200余万元。 为了能够顺利骗到钱，李祥平先注册了电动车公司，通过寿光日报等媒介进行大肆宣传，借助赞助集体婚礼等形式扩大影响力，分别在滨海、 其没有偿还能力，继续以投资地皮、扩大经营、承揽工程为幌子，不断从外界非法集资。集资款部分用于兄弟两人购买房产、车辆和个人挥霍（下饭店、抽好烟很 ...
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特定公众处诈骗了1200余万元。 为了能够顺利骗到钱，李祥平先注册了电动车公司，通过寿光日报等媒介进行大肆宣传，借助赞助集体婚礼等形式扩大影响力，分别在滨海、 其没有偿还能力，继续以投资地皮、扩大经营、承揽工程为幌子，不断从外界非法集资。集资款部分用于兄弟两人购买房产、车辆和个人挥霍（下饭店、抽好烟很 ...
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我是一名投资管理公司业务员，我公司因查明涉嫌1000万非法吸收公众财产的案情，作为业务员我在不知情的情况下参与了集资。我需要承担法律责任吗？...
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如 “黄山褔村芙蓉谷”等投资产品，许诺给予年利率8%-16%的高额利息，并（涉嫌虚构）以实体经营的自有私企“正心（中国）集团”以及国企占股的“辽宁神 炜铭（副总经理、南方市场负责人兼苏州公司总经理）；以及各分公司主要负责人的涉案资金和资产，核实并追回他们的非法收入。 对本案首犯及其主犯必须承担刑事连带 ...
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哥需要抵押自己家的房产，所以就管客户要了几十万的保证金，后来客户因为非法集资自首，之后警察说我哥涉嫌诈骗，我哥拿出在收到客户的保证金后与客户天天的通话记录，而且都是我哥主动给客户打的，然后我哥拿出自己公司的营业执照，公安说是伪造的，我想问下，有没有具体的规定，一般公安在办案时有没有 ...
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公司出借给了债务人，此款至今也尚未返还（后附出借咨询服务协议、付款记录）。如果申请人明知公司业务涉嫌非法吸收公众存款罪，根本不可能把自有资金通过公司 另外，最高人民法院、最高人民检察院、公安部2019年1月30日发布实施的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》（高检会〔2019〕2号）第四条“关于 ...
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我是该沟通还是该报警。被朋友骗了做法人，现在我差客户的钱，可能涉嫌非法侵占他人财产，非法集资。好的地方是目前没有客户半年的时间去报警，不好的地方是朋友现在还在 对你。你因该如何去面对别人所以，我相信人都是善良的。后来才知道这是他公司旗下用补贴的性质刷单一天的流水。并不是他的收入。 期间谈及他的收入他说 ...
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一公司以入股为名向我借款集资20万本金，正式入股前月息3分。和我签有协议，公司有担保人。但现在担保人涉嫌诈骗跑路，现在也没有入股，利息一年多未付，公司只承认借了10万。我是新乡人，去起诉，鹤壁法院口头不予受理，说政府定性为非法集资，让企业慢慢还。我怎么才能维护权益？能在新乡 ...
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