到8月30号为止，滨州警方已经从公司账户和管理层个人账户转走数亿元资金到公安指定的多个账号。2、在转走数亿资金之后，由于安全技术问题，沾化公安又 银行网络管理需要刷脸和相关授权等程序，因此没能继续转走公司合作单位监管账户中的资金。之后才冻结了公司所有银行账号，包括高管及亲属个人银行账号；冻结款包括商家 ...
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你好！我与一中介公司签订了卖房合同，他们找来一黎姓买主，相互签订了买卖合同，并交了1万定金约定10号之前买家将资金打入监管账户，可是买家一再推拖，一会儿说出国了，一会儿要变更买主，（实质他是炒房客没找到买家而耍的手腕）直至10号下午3点说资金监管了，可是他没有给我出示 ...
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交易账户在XX有限公司XX代表处指定的交易场所内进行美股交易. 2.甲方不得在无正当理由的情况下收回提供给乙方的交易资金. 3.甲方对乙方的交易账户实施监管及风险控制. 第二条 乙方的权利和义务 1.乙方须缴纳1000美金给甲方,作为甲方提供大额交易资金的道德风险保证金. 2.上述 ...
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声讨后能不能拿回资金？费用谁出？原文如下： 本人于今年4月8日由中国工商银行汇款5万人民币入金于广州富徕临国际金融咨询公司的中转账户。但4月15 经侦支路报案，但至今还没有结果。于今天9月13日再次打电话咨询案情，被告知此案已被转移到广州市预审监管支队。但问及资金问题时，警方说：他们已经把资金转到其他 ...
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）等文件，国务院（2011）38号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子 更改后台数据，造成客户莫名其妙的亏损，实际上受害者被骗去的资金全部进入青岛齐鲁商品交易中心的银行账户。 青岛齐鲁商品交易中心有限公司提供给客户的只有电子 ...
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合同。 4.交付首付刷卡时显示的银联签购单显示商户名为另一家老板亲戚的公司，首付并未按售楼部预售合同示范文本第三章第七条（三）中规定：将出售该商品房的全部房价款应当存入预售资金监管账户，用于本工程建设。首付款交完后就收到一张收款收据，盖着公司财务专用章，财务签字。违规收取购房首付款。 5.政府 ...
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卡涉及一个贩毒洗钱案，然后又说有一张在我名下银行卡，在深圳市龙岗区办理的，资金流动已经有250多万元了。然后说让我查询0755114，看他这个号是不是公安局的 ？又说了几句，然后说他可以帮我申请公正清查，然后他给一个自称是北京金融监管局的朱科长打电话，说我要申请公正清查。说完之后又让我查114，查一下 ...
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本人通过中介公司向一业主购买房屋一套，已经签署网签合同及书面合同，并支付定金8万元，留有定金收据。后因北京市海淀区二手房买卖须进行资金监管方能完成过户（即需要将定金及首付款一同打入资金监管账户），此时业主拒绝将之前收到的8万元定金交出，并以自己目前没钱为由拒绝继续履行合同。在此情况 ...
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我在招商e贷 平台借款 网贷写错银行卡贷款公司说因为银行卡写错了钱被银行监管局冻结了，需要交认证金解冻贷款金额。并签写电子合同。到了放款的时候就说我银行卡账户不对，然后把资金冻结了，找客服还说是我的问题，然后说要交认证金一万 然后才能 ...
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解冻财付通帐户，不通过解冻回复我的账号跟50144813账号有关系叫我先联系关联账户申请解冻才给我解冻，现在我一直联系不到对方，向财付通反应9次了 。（本人已联系了一个其它用户，都有不同情况以及不同资金被冻结不予处理的情况）财付通这种第三方支付公司由什么部门监管，还是只能任由他这样随意冻结客户资金占为 ...
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