我公司恒生账户 去年 11月被冻结 （行政理由）现在 账户 被取消了 我昨天 我电话咨询时 说 我来香港任何一家恒生银行 都能取到 以前账户的钱 我来了 可他们说给不了我钱 还是 行政理由 什么文书 什么 证明材料 都没有 我的钱 没了 怎么办？...
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你好是这样的昨天我微信平台中奖有个iPhone12的手机卖家顺丰从香港运回大陆…快递说要交什么海关税563说交完就可以退…结果没退竟然还要交什么什么说 1600的积分就充了钱结果还是没退…然后说因没充值影响他们公司正常运行要冻结我的银行账户，结果充了钱还是没还我，现在又说再交590的发票税才能退…我真 ...
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钱汇过去、然后他把手机给我快递过来。我不放心他就说找个中介好了。然后他找了香港荣森快递。他说他把手机已经拿到中介公司去了，让我打款到中介公司。给我个 2500，我打款后打电话到那公司确认。他说什么我汇款错误，那笔资金被冻结了。让我去我打款的银行再打3倍资金才能把那笔资金激活。我没钱，他们问我有多少我说 ...
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个人名义注册了香港公司和香港账户（B注册好香港公司，将注册证和公章和账户全给A了，要求所有该公司产生的费用均是A承担，但当时没有签署协议），现因为银行原因银行冻结了账户资金要求转款并关闭账户，转款需要B签字，但是B却各种理由不配合并消失，有想私自转走账户经营款的嫌疑 ...
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钱打过去了，之后我就与快递公司的人联系，他们说他们单位的出款账户是汇丰银行，单笔交易起码得10000以上，叫我再转7400过去，然后他再退10000给 信，我问他还有没有其它办法可以退款，对方说一：本人执身份证原件去深圳办事处或香港办理相关手续可以退款，或者叫其朋友执我的身份证原件也是可以的，二、办理 ...
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招商引资项目，由淮南市通顺置业有限公司开发，由上海启创淮南分公司）代理销售,由香港金海凯园商业运营管理有限公司招商经营。 1．在业主购买北京名都商铺的 商之间是否涉嫌联合诈骗业主？ (3)请告知李旭日收取商户资金的去向？调查并冻结运营商和李旭日名下的资产。 (4)请求政府牵头成立工作小组，负责北京名都 ...
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视情节轻重判处两年以上五年以下有期徒刑或者拘役，并处以2万以上20万以下罚金罚款；强制冻结被告及配偶，担保人名下所有房产，地产，债券，股票，储蓄账户， 社保账户，退休养老金账户及其它有价资产；中国人民银行征信系统永久黑名单记录；驾驶证终身禁驾；禁止乘坐飞机，高铁，轮船；禁止出入境（包括香港，澳门，台湾 ...
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使用该账号但没有这笔进账，且这个账号因资金流动过大被银行怀疑洗黑钱，1.31-2月初时已经被冻结了。现在代理公司就说账号冻结，所有信息都查不到了，代理说他们打去银行客服也说查不到，唯一办法只能去跑一趟香港，且要代理公司的老板亲自去因为他是账户注册人，但是代理那个老板又不愿意去，觉得 ...
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使用该账号但没有这笔进账，且这个账号因资金流动过大被银行怀疑洗黑钱，1.31-2月初时已经被冻结了。现在代理公司就说账号冻结，所有信息都查不到了，代理说他们打去银行客服也说查不到，唯一办法只能去跑一趟香港，且要代理公司的老板亲自去因为他是账户注册人，但是代理那个老板又不愿意去，觉得 ...
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的两条短信验证码，因为本人根本就不用这个软件，当时就没理会，今天就接到00开头的电话说是香港那边的，而且还给我放贷36000元问我到账没有，还说是在厦门工商银行开户的，本人压根就不在厦门怎么会贷款呢？后来我要她帮我冻结账户，她说已经放贷了要我跟厦门公安那边报警，她帮我 ...
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