使用，所以受害人不履行还款。 原因之一：XX信用社违反金融管理规定，违规操作贷款程序，致使合同上的借款人没有使用贷款，实际用款人却是担保人。也就是说，合同 的张默、李莫，实属逃避即将到期贷款本息的不良行为，已经构成诈骗罪。(具体的时间和金额需要公安部门进一步核实) 理由之三:根据贷款诈骗主观特征，贷款 ...
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，钱到店员账上后店员再用自己的银行卡到店里的POS机上刷卡，金额为虚假合同的金额，以此方式侵吞货款。 目前情况是：之前去派出所以职务侵占罪报案， 的形式占有，而是以非法的，欺骗的手段制作阴阳合同侵吞的，打回来叫派出所报案。后来再去派出所报案，派出所以诈骗罪立案，并将店员刑拘，然后检察院以被害人没有基于 ...
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签订的是“个人汽车消费贷款合作协议”，B银行与借款人签订的也是个人汽车消费贷款合同，但三方不言而喻的定位方向却是工程设备车辆，在实际合作中，三方合作发放 明是自动投案? 8、本案涉及哪些罪？贷款诈骗罪、骗取贷款罪合同诈骗罪或其他？是单位犯罪还是自然人犯罪？ 9、犯罪金额是多少？三方协议下的全部贷款金额 ...
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签订的是“个人汽车消费贷款合作协议”，B银行与借款人签订的也是个人汽车消费贷款合同，但三方不言而喻的定位方向却是工程设备车辆，在实际合作中，三方合作发放 明是自动投案? 8、本案涉及哪些罪？贷款诈骗罪、骗取贷款罪合同诈骗罪或其他？是单位犯罪还是自然人犯罪？ 9、犯罪金额是多少？三方协议下的全部贷款金额 ...
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我想问合同诈骗一案，双方当时均属自愿签订合同金额为200万，且另一方违约，还告对方诈骗，本不理睬，而继续招商引资，在引资过程中，被经侦大队抓去 人就可以出来，老人无知，等来的确是法院判处，而在双方自愿签订合同，所有文件都是国家批复的情况下，是否可以申请高院驳回诈骗罪当场释放或减少刑期，这诈骗罪成立吗？ ...
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对方说没钱,甚至出现威胁性语言,并说是我要强制性退出,不给予退合同金额.但实际是对方没有改造到合同义务.因为我在广东,对方是北京的外来人口,他的老家是 直接到北京他所在的城区向公安机关报案,说是诈骗?因为我不清楚这样诈骗罪是不是成立的?如果诈骗罪成立,会判刑几年?如果我要上诉,因为我只有他的身份证扫描 ...
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对方说没钱,甚至出现威胁性语言,并说是我要强制性退出,不给予退合同金额.但实际是对方没有改造到合同义务.因为我在广东,对方是北京的外来人口,他的老家是 直接到北京他所在的城区向公安机关报案,说是诈骗?因为我不清楚这样诈骗罪是不是成立的?如果诈骗罪成立,会判刑几年?如果我要上诉,因为我只有他的身份证扫描 ...
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贷”违法犯罪行为，涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名，这类违法犯罪的表现形式： 一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意，与你签订借款合同，制造民间借贷 、肆意认定你违约，并要求你立即偿还“虚高借款”。 四、是恶意垒高借款金额，在你无力支付的情况下，对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人，或者“ ...
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能定性为诈骗？是因为前者中的那份协议吗？ 这种协议类似于推销员与公司签订的合同，推销员根据其推销的商品数量来获取报酬。该案诈骗的法律定性逻辑上显示了推销工作的 中顾客与酒店发生纠纷，那么其也应该以买卖双方主体的身份进行诉讼，而不是以诈骗罪指控酒托。当然了，酒托在引诱顾客消费时会用一些暗示，例如点了这瓶 ...
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文字协议，全部为口头协议）2006年至2011年一直在合作状态，签署了很多合同项目，利润比较可观，但原告一直没有支付被告应得的报酬，于是被告在2011年 机关将被告以诈骗罪，进行了刑事拘留，请问这种情况够不够成诈骗罪，现在正在侦查阶段，能否为被告申请取保候审，如构成诈骗罪处以什么样的刑罚（金额为11万 ...
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