在建行开的个人账户，每天的资金流动在100万左右，银行会不会监管资金的合法性？...
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中介公司以监管为由将我买房的部分首付款10万元存入自己账户下，一个月期间都不办理按揭贷款手续，在要求下，承认资金已被他挪用，现在距将资金打给他已经一个半月了，该中介每次都以正在筹钱、收账等由不归还，现在不接电话、不回短 ...
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、╯◆ 20:11:30 是那个公司开发得 属于那个部门监督、监管 寄售客服小雪 20:13:02 反还证书是属于中国网游规定反还资金如果没有反还证书将必须交纳1500.00元到您反还资金的用户中即可反还！ 寄售客服小雪 20:17:40 请您在2：00分之前处理，超时将自动返回到 ...
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我们几个股东成立了一个有限公司，在最初银行支票预留印章时，其中有我的印章，我可以管理公司的资金。但前次，大股东（法人代表）未通过我，在建行开办了公司卡，直接可以取钱，我也失去了对公司资金的监管，请问这样合法吗？...
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通知到税务局提交相关材料，原告2月25日原告到宝安区地税局提交了《房屋交易信息登记表》、资金监管协议及支付部分购房款的凭证，3月 ，宝安区地税局为原告出具了 。 被告在与原告签订合同并办理了房屋交易资金托管手续后，一直拖延办理房产交易的后续手续，最后发展原告打被告电话被告不接听，发短 ...
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通知到税务局提交相关材料，原告2月25日原告到宝安区地税局提交了《房屋交易信息登记表》、资金监管协议及支付部分购房款的凭证，3月 ，宝安区地税局为原告出具了 。 被告在与原告签订合同并办理了房屋交易资金托管手续后，一直拖延办理房产交易的后续手续，最后发展原告打被告电话被告不接听，发短 ...
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黑钱了解下那些洗钱人的原里。为什么一般情况他们要用别人卡账户等反复出入分散资金。既然钱骗到手或其他违法所得。1.直接取出来不行吗？是因为atm机有监控？ ？是因为商场有监控？也可以找人代购然后快递啊？3.或者办个国外银行卡应该也监管不到吧。4,还有用虚拟币usdt等。 搞不懂一般情况为啥要通过别人收款 ...
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网贷的时候显示银行卡号错误，资金被冻结，客服让我下载了一个软件，然后加了一个业务员，要了我的身份证正反面，银行卡正反面，还有身份证带半身照，最后说中国银监管理会冻结了，想解冻现在要我往卡里存10000元保证金，平台叫弘毅来借，我该怎么办...
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xx网络贷款申请了10000元，但是他告诉我卡号错了，资金冻结，还发了监管局的单子给我，要我往银行卡里存5000的流水账，5000还不是我的，往后要还款15000，现在我还没存，感觉是诈骗，我想问问这是诈骗吗？...
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我这在一个app贷款，贷款成功说我卡号错误资金冻结，现在要我往自己卡里存5000元解冻金认证还给我发了中国银行保险监管局的书函，这个是不是诈骗的...
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