清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会 发展改革委 工业和信息化部 商务部 工商总局 银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件 金融市服务办公室的告知书 附件7：银监会出示的银行第三方存管告知书 附件8：中国人民银行政府信息公开告知书 附件9：新闻媒体曝光骗局报道 附件 ...
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清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会 发展改革委 工业和信息化部 商务部 工商总局 银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件 金融市服务办公室的告知书 附件7：银监会出示的银行第三方存管告知书 附件8：中国人民银行政府信息公开告知书 附件9：新闻媒体曝光骗局报道 附件 ...
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有什么前期费用没有他说有，需要我交500块钱的代办费用，我问他这个钱是什么时候交他说等你卡审核通过后是银行代收这个钱，然后我问他你们公司在银行行能查的到吗，或者说银行能证明确实有这么一个公司在帮银行做代办，然后他就发来一个中国工商管理网站链接，说叫我去里面查询他们那个公司是否又在 ...
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我在网上卖，游戏里的东西。他说先打钱给我，我也收到了工商银行的信息，“李维奇已于4月5日从工行向尾号为3136的中国建设银行账户汇入350元，如汇款信息有误，银行将退回处理。【工商银行】”，都好几天了，还是没有钱到帐，对方的号码是15844942069，请问这是诈骗吗？...
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我个人注册了个体工商营业执照，做网络销售（网店），现想和一个长期居住某国的中国人合作，开发新市场，但是网络购物这个行业，客人购买了东西，钱都是通过网络 的所有营业款都将先到我这个合作人的帐户里，再由他按时或者按量定期汇入我的中国国内银行帐户。 如果我这个在国外的合伙人一但不将营业款汇给我了，卷款跑了。 ...
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您好，我是工商银行卡，我12月6号存了700，14号晚上去取钱的时候，发现里面钱没有了，我马上回去查了下网上银行消费记录，发现11号被别人盗用了，我现在该怎么处理。5 2012-12-11 消费 支付宝(中国)网络技术有限公司成都分公司 CHN 钞 - - - 50.00 人民币 ...
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再打5000 150000之后 会说这个账户刚进账太多 被冻结 换其他银行 需要30000元 就这样 你将无止境的来满足他 为了能把钱要回来 短信账号信息2条 中国工商 62220217 0205 8788 951 谭乔丙 中国建设 62170021 2000 2559 332 刘辉...
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下交易。 他是湖北人，我是青岛的。他说直接从他农行往我工商卡里进行异地跨行网上银行转账。他给我转入300元。 我收到农行系统发的一条短息（**， 客户张龙于2014年5月23日向您最后四位****的工商银行转入300.00元，特此提醒您进行核实。【中国农业银行】 ，当时我就认为他已经把钱给我转入了。我 ...
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58000元和一台三星笔记本电脑，但是必须先汇1900元到一个帐户，还有其他几个银行的卡号，于是我打了电话问了，他们的工作人员对我的信息进行所谓的核实， 电话后，公证处说是有这个活动，并告诉我打完钱后给他们打电话，于是我向那个中国工商网上银行的卡上汇了1900元。 当我打完钱后，他们说收到了钱，又和 ...
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和冒用人的责任 并诱导我“不作为” 今年2015-11月复查 发现仍有该卡 现已通过工商客服电话投诉 正等待回复中 请问各位律师朋友以下问题 ①若日后该卡出现诸如洗钱等 上如何追究责任？②因为银行办卡只需确认身份证和持卡人长得像不像，将这种极其主观的判断作为是否给予办卡的依据，作为中国的公民，我该如何 ...
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