我三舅是单位的财务总监，他帮着公司洗钱被警方逮捕了。经调查他一共洗了三万元，我给他办理了取保。想问下洗钱三万块钱判多少年...
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为了防止收到黑钱了解下那些洗钱人的原里。为什么一般情况他们要用别人卡账户等反复出入分散资金。既然钱骗到手或其他违法所得。1.直接取出来不行吗？是因为atm 或者办个国外银行卡应该也监管不到吧。4,还有用虚拟币usdt等。 搞不懂一般情况为啥要通过别人收款账户的方式来洗钱，这样网络上不一样有追踪记录吗？...
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在不知情的情况下借银行卡给朋友 朋友拿去洗钱 被银行冻结后被警察联系说洗钱了 后面取保候审 没有证据证明自己是清白的 五月份开庭会不会坐牢...
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朋友因为没正式工作，在外结识了一些不三不四的朋友，帮人洗钱结果被公安机关抓了起来，请问律师，洗钱要判多久？...
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洗钱50万以上没有获得收益，是被骗过去的，做了15天，洗了五次。目前已经被派出所涉嫌洗钱和电信诈骗拘留这会判几年？...
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有人微信联系我，他说那边可以洗钱，我咨询了朋友，朋友建议我报警，但是我和他只有几句聊天记录有关洗钱，怎么能最快速举报他，警察会认聊天记录和微信然后开展调查犯罪团伙吗？...
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我哥哥做兼职被人骗去用他的银行卡避税说是给主播洗钱，涉及200万金额，他意识到不对可能涉及洗钱后，马上主动报警了，他这种情况，会怎么处理...
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我的银行卡被公安局冻结了，说可能得冻5年说我是洗钱可是我没有洗钱有过网赌这个怎么办...
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做，然后我爸瞒着我和家人去做，我和我妈都在外打工，平时都是电话微信联系，后面我爸被抓了我和家人才知道他帮别人去做洗钱的事。我爸洗钱得的佣金三千都交给老家的警察局了并且还多交了两千的罚金，现在我爸又被警察局的人抓去了，我想知道我爸这种情况一般是怎么处置的...
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被怀疑洗钱被冻结，后面我已经提交资金来源及动向，以及工作单位收入证明和社保情况，解冻以后我就想不用他家的支行到别的银行去申办银行卡，结果其他银行告知我有洗钱记录不能申办一类银行卡，得知以后我很气愤。我明确告知我已经证明了我的银行卡使用情况及资金来源和去向的合法性，到银行仍然给我留记录。这种情况我该 ...
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