监发(2020) 54号 中共银监会办公室上海市地方监督管理局 关于钟*(510626199505******)贷款账户认证及解冻贷款账户的通知1: 此次因贷款申请人钟文操作失误，因个人帐号填写错误我局冻结其贷款资金18000元，经调查与代办员无关，也证实不是协同 ...
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把钱转到我自己的银行卡里，然后这时候网站的客服QQ跟我联系，说我的个人资料填写有误，银行的账号填写错了，我登陆网站一看，确实是错了，可是我记得我当时 ，客服又跟我说：“由于您当前的银行卡号错误提现失败，导致我们数据堵塞，系统自动冻结您的资金，需要解冻后，我们财务部才能帮您重新提现打款的”我跟他说，我改 ...
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我的爸爸和其他三个人一起给人做担保10万元，现在到了还款时间债权人没还钱，其他2个人把钱转移了，现在银行要冻结我爸爸的账户，让他一个人还这10万元，我想请问银行有这个权利冻结我爸爸的账户，并且要求我爸爸一个人还这10万元钱吗！我们该如何维护我自己的合法权利？...
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,我们也和原告电话沟通,有些原告也表示认同,认可延后支付,6月下旬,我公司突然接到银行的通知,说是玄武区法院把我们的账户冻结了,然后也没有任何人和我们公司接洽 ,我觉得就算是我公司没有履行付钱的义务,是我们的错,但法院要刑拘一个人也要有成立的条件吧?我们没有隐匿任何公司的财产,也没有转移任何财产,没有 ...
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地方监督管理局办公室关于李进林账户认证及解冻贷款账户的通知 此次因贷款申请:李进林(先生)，操作失误，因个人帐号填写错误我局冻结其贷款资金30000.00元， 行为。本罪的法定刑为:处三年以下有期徒刑或者拘役，并处者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七 ...
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解冻贷款账户通知 ;中国华融信息有限公司借款，涉嫌利用她人信息骗取金融贷款，我局冻结其借款资金45000. 00元整。经我局决定仇(先生/女士)必须重新递交个人 通知司法部门介入调查。 附:贷款乍滨罪。是指以非法占有为目的,诈房银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 ...
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朋友借我钱10万元，到期还款给我。但是现在公安局找我说朋友还给我的钱是他在银行贷款提供虚假材料诈骗犯罪所得的钱，是脏款要求我退还给银行，并告诉我资金 是他从银行贷到款后经过其贷款的公司账户转入他个人账户然后转款给我（这些过程我事先不知情），所以把我的银行帐号也冻结了，这种情况该怎么办？ 问题一：我是否 ...
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骗子汇款账户进行了冻结并成功（钱未从骗子汇款账户中转出）。 目前以取得汇款账户信息、汇款账户身份证信息、汇款账户与汇款账户身份证匹配证明、银行汇款记录等有利证据 。 向法院提供诉讼，取得法援判决书后，才能进行退款。 3、法院表示，刑事案件不能由个人进行立案。 目前，我应该怎么办呢？怎么才能最回我的钱。...
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开发商未取得预售许可证，但是要求个人在银行冻结5万元，作为后期取得预售许可证后的定金（还在个人账户，但是已经冻结），现在因各种原因想换或者退当初签订 ，5万元是否可以要回，如何合理要回（备注：购房合同没有签，冻结的资金还在个人账户，但是一旦开发商取得预售许可证2日内就自动转给开发商，开发商一直拖着不给 ...
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8000元整作为借款保障。（公司与你个人的保障）经银行方审核后，既将8000元整及借贷款金额两万元整合合同保险费3000元整一起汇入借款方的账户上。合计人民币：叁万一千元整 整去验证。第二天我把壹万元整存进去后对方告诉我由于我时间过长对方银行已将我的钱冻结，需要两万元整解冻。请问我还能追回我的贷款么？...
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