有一个网上认识的老外。他自己是在南非工作,因为工作需要经常在非洲的各个国家飞来飞去。他的客户是欧洲或者美洲那边的。他跟我说的是他的客户用的是 。让他的客户给我的中国银行打钱,美金或者欧元,一万五到两万五不等,然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗?或者说我需要提供怎样的 ...
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有一个网上认识的老外。他自己是在南非工作,因为工作需要经常在非洲的各个国家飞来飞去。他的客户是欧洲或者美洲那边的。他跟我说的是他的客户用的是 。让他的客户给我的中国银行打钱,美金或者欧元,一万五到两万五不等,然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗?或者说我需要提供怎样的 ...
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今年8月我在世纪佳缘网上认识一个香港人,名字叫张俊辉。他的QQ号是:2654791783我是离异的,对方未婚大我三岁,开始在佳 合伙人,是个老外,给我打过三次电话,说是核对信息。申请表上的公司名字是:香港国际金融服务集团有限公司。转账账号是:6217000450005816880 内蒙古区分行 姓名 ...
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我在网上认识一个香港网络上卖手机的 于是我用支付宝打了钱过去 那物流公司却说我的手机被深圳市的海关给扣押了 通知单也没收到 现在我该怎么办...
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我来自马来西亚。在几个月前,从网上认识一间公厂来自青岛纸张厂家。我有个伊朗的客户跟这个厂家订了7800令的纸张,但到了伊朗港口剩下1000令。开柜的时候有海关的人作证。我想问看这个问题,我客户有办法拿回钱吗?...
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去年和德国有笔贸易,开始是一个叫kaiya同过网上交谈认识,他和一个叫mositefa的是合作关系,kaiya和深圳在德国做红酒的阿南来我们公司谈好合同,并预付30%货款。等货到德国后他们不提货。说等第二个货柜到了在一起付。结果就同意给他提了。 ...
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我在9月份认识一位朋友告诉我他在博彩网上面赢了将近10多万元,之后让我没事也去玩玩,出于好奇和利益,我注册了账号,开始了让我这辈子最最 的公司一起来联合做这个事情,如果第三方支付不做,那些黑博彩平台就没办法来骗我们这些痴心妄想的人了,我只想在这里发出来,希望大家以后不要上当受骗,还有我能要回来部分吗...
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了. 我方5月中旬通过阿里巴巴网和马来西亚一家供货的贸易公司达成协议,并且在网上签约了合同.按照合同里边约定我们先付百分之30的预付款对方进行发货,我方按照合同履行先付百分之30的 ...
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