外债的情况下，明知其没有偿还能力，继续以投资地皮、扩大经营、承揽工程为幌子，不断从外界非法集资。集资款部分用于兄弟两人购买房产、车辆和个人挥霍（下 诈骗巨额资金，根本没有偿还的意图，至今也去向不明，造成债权人、担保人蒙受巨大的经济损失、精神损失。有些债权人是将大半生的积蓄借给李祥军，担保人大都刚大学 ...
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，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（河南新瑞实业利用 部门行动起来，1、要求河南新瑞实业全额返还购房者的购房款并赔偿经济损失2、立即督促司法部门依法对犯罪份子丰光、王宝伟、张伟等人实施有效监控，并 ...
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一条 贷后检查：贷款发放后，贷款人应当对借款人执行借款合同情况及借款人的经营情况进行追踪调查和检查。而本案农业银行员工不仅没有按照流动资金借款合同约定监督 贷款合法，而不追究后期银行工作人员监管失职和利用职权非法挪用流动资金贷款为己用，谋取私利、掩盖犯罪，弥补他们造成的巨大金融窟窿之责。试问：流动资金 ...
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资金，隐匿财产，逃避还款的；（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 结合本案庭审查明的事实，本案涉案 抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的”。上诉人经营的上海加驰实业有限公司年销售额超过500万元，是有足够经济实力偿还全部透支额的。上诉人当时之所以没有及时回笼 ...
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对安置人口、房屋面积及附属物补偿金额审核后进行公示，第一榜在征收范围内的村（居、社区）、组公示，第二榜在乡镇（经济开发区）公示，第三榜在 八条 有下列情形之一的，由有关部门责令限期改正，并依法追究相关责任人员的责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）在征地过程中弄虚作假，骗取征地补偿费用的； （二 ...
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电脑体育彩票04644投注机设备一套(附设备清单)设备的所有权属甲方。 3.乙方在经营销售过程设备如发生故障．及时与体育彩票管理中心联系，以便得到巾心的及时维护 ，违者除向甲方支付双倍于中奖金额的违约金外，还将承担由此产生的其他经济责任和相关法律责任，如构成侵占罪或其他犯罪的(如：挪用姿金罪，盗窃罪 ...
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得知我方后来经营送水就不需要供气了呢？最后法院又说我方没有催促对方供气的证据所以不予支持。而合同下方空白处根本就没有补充条款，对方用违法犯罪的手段单方面 月26日才过来现场，而且不经任何方申请、违反法律程序主动前来为对方提供非法的补充证据。由于法官在现场查看笔录上备注了“门打开以后，出租人接收商铺”， ...
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曾因欠债1027万元（公安侦查结果），实际总欠债金额为740万元（去掉水分和已偿还部分），个人资产含三个经济实体在700万元以上，欠债人数有65人。经济 公安机关刑事拘留，后被检察院以非法吸收公众存款批捕。2011年无犯罪事实释放。但经济实体因被关押只剩下二个，且无法继续经营，不得不抵债还债。之后想尽 ...
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因为这种不作为行为，使得公司从开业到关门近两年的时间里逐步从合法变成非法、违法、犯罪，最终酿成公司倒闭，坑害百姓的严重后果。 就在该公司不能还本付息， 住进医院！这是一起影响巨大、后果十分严重的、涉及千余个家庭，金额近2亿余人民币的经济大案要案。 这关系到众多老人和千余个家庭的疾苦、安危以及社会能否 ...
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人数达到30人，金额达到30万元。3个标准要同时满足，才构成非法传销犯罪。 我国刑法224条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求 的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的， ...
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