，公司内部集资的股价低，觉得应该有利润，于是东拼西凑借了几个同事15万存入招商银行深圳福田区车公庙支行账户，然后按照通知要求打给了吴长江（见证据1）。 拿着钱到澳门赌博欠下大笔债务，接着就是吴被撤销雷士照明董事长，涉嫌挪用资金罪被拘捕。从2011年到2015年10月，不停的追寻这笔款项，均答复需要等待 ...
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，公司接到了一位客户的单，当时，D还不是公司的员工，但是却一直充当着业务经理的角色，D承诺花7万元钱可以打通银行的关系，能成功与银行签订业务担保 没有了任何资金，所以无法返还，于是客户要告公司涉嫌诈骗罪和抽逃资金罪。 请问：1 他们之前签署的股权转让协议有效吗？ 2 在审理的同时，没有掌握隐名股东C的 ...
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应当对借款人执行借款合同情况及借款人的经营情况进行追踪调查和检查。而本案农业银行员工不仅没有按照流动资金借款合同约定监督使用借款，而是与借款人窜通一起，套取 和流动资金借款合同、最高额抵押合同。法院不深入调查流动资金是否支付真实贸易，反之资金到底流向了何处，真正用于支付了什么款项，支付给了谁，就这样， ...
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做在犯罪嫌疑人C小舅子名下的贷款，并且提供了批复”，受害人D和受害人E基于华夏银行行长的地位和信任，不惜难度向同事们借款凑足了这300万元。受害人D3月2 出马虚构了自己转贷缺资的理由才成功骗得受害人D和受害人E凑足三百万元资金。犯罪嫌疑人C的作用力显然是为首的。 3、影响力：当受害人E凑足200万后 ...
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