张女士觉得去怀柔太远了，对方随即称可将电话转接到“怀柔区公安局”。 接电话的一位“警官”告诉张女士，有一犯罪团伙利用其个人信息开了银行卡正在从事洗钱活动，警方正联合检察院进行调查取证。随后，“怀柔区检察院”和“检察长”先后与张女士通话，要求张女士配合警方工作，将家中存款全部集中到一张银行卡内，以确保 ...

天露休闲中心一楼设有男女浴区，还有在阳泉颇上档次的一家餐厅。有相当长一段时间，关建军不去公安局上班，就在这里“遥控”巡警队日常工作，该休闲中心还是关建军“洗钱”之地，巨额非法所得在这里披上了合法的外衣。花贺天地有包房三十多间，还有一个大型演艺中心，装修都非常豪华，吸引了大量人员来此消费，为招揽生意， ...

。 ——应当进行调查核实的情形。具体有：腐败、贿受、渎职秘密买卖煤矿、欺诈企业，利用权利洗钱案，徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而掏钱非法拘禁，对明知是有罪的人而故意 ...

被判处5年徒刑、犯两种或两种以上罪行、参与支持卖淫(prostitution)、参与贩卖人口(person trafficking)或洗钱(money laundering)。 (2) 为获得移民利益而欺骗； (3) 非法停留(Unlawful Presence) 如果有非法停留(即没有持签证或签证 ...

事，就是想澄清一下，我是清白的，我不想贪污这个钱。”张先生说，17日，其财务人员发现账上突然多出5000万元，同时，他接到银行打来的电话，怀疑其公司洗钱，“我们通过银行查到是浙江的一家能源企业划的账，接着他们也跟我们联系上了”，张先生说，当天他们就向对方发了律师函，通知其尽快派人前来处理。“后来是我 ...

匿名的消息人士称，美国通过打击朝鲜海外资产等办法，也许能引起朝鲜领导层关注。 消息人士并指出，奥巴马政府内部日益认为，2005年前总统布什将涉嫌帮朝鲜洗钱的澳门银行列入黑名单，最终起到了向朝鲜施压的作用。 消息人士称，这样的举措可能有助于促使朝鲜重返六方会谈。 消息人士称，美国财政部为确定制裁目标已 ...

宽大的囚服罩住性感的身材，谁还记得那个把法庭当秀场的女人呢？ 英国警方称，斯沃辛斯卡娅所属的电脑诈骗团伙成员都来自东欧，长期从事诈骗和洗钱等犯罪活动，涉案金额高达600万英镑。美国联邦调查局（FBI）探员透露，这是他们破获的最大规模网络犯罪案件之一。这个诈骗团伙用“特洛伊木马”软件窃取网上银行客户的 ...

的败类，这样的蛀虫，就如此作恶嚣张，不受拘束？难道不该挖出来？ 身为国家干部，不正常上班为党为人民工作，却经常钻在自己办的企业里，想方设法揽钱、洗钱，在损害国家利益，这样的人难道不应该被揪出来示众，不应该受到国法的处置吗？ 天啊！真的没有他们的活路了吗？中国是法治社会，民主国家，是*执政的社会主义 ...

我的身份证信息被人盗用，在异地办理了银行卡。更涉及一个洗钱的案件，追查下来我该怎么办？当地警方说要冻结我名下所有帐户，我该怎么办？...