匿名的消息人士称，美国通过打击朝鲜海外资产等办法，也许能引起朝鲜领导层关注。 消息人士并指出，奥巴马政府内部日益认为，2005年前总统布什将涉嫌帮朝鲜洗钱的澳门银行列入黑名单，最终起到了向朝鲜施压的作用。 消息人士称，这样的举措可能有助于促使朝鲜重返六方会谈。 消息人士称，美国财政部为确定制裁目标已 ...

中国经济周刊8月31日报道 约27%的智能手机 被安装了恶意软件，而它们的主人还毫不知情。 在智能手机时代，手机已经不仅仅是通讯工具，还可以便捷上网、移动办公 、移动支付、在线炒股……很多人还不知道，手机病毒已经悄然来袭。 近年来，因为手机丢失、手机隐私泄露导致的各种“门”层出不穷。如果你使用的是 ...

元人民币。发卡银行应当对持卡人在自动柜员机（ATM）取款设定交易上限。 由于这是央行的行政规章，银行也不能擅自对ATM进行改造，当时，出台此规章也是考虑到反洗钱等多方面的问题。现在这些规章有不尽合理的地方，引发了收费制度的争议，3年前银监会就开始启动此规章的修改，但涉及部门多，目前已征求消协、消费者 ...

加以完善。李麒等人被称为是“白客”或是“红客”。 多名业内人士透露，目前的黑客群体主要分三种：一种是非注册性的私人团伙，以盗号、洗钱为主业的散兵游勇；另一种是以公司名义注册的民间团体，主要做黑客培训；还有一种是商业间谍，受雇于人窃取竞争对手的相关情报。 “黑客 ...

买去多次，最后又回到古玩店。你也许听起来像玩魔术，但这就是我们这个行当里头实实在在发生的事。”李洪光说。 李洪光点破了其中的奥妙，古玩店有自己的洗钱流程。“关系官员”把假古董假字画放在古玩店代售，送礼者再以真品价格买下。其实送礼人和收礼人早就心知肚明，都知道是赝品，送礼人也会告诉收礼人，什么时候、到 ...

周一波 离职李统计 审讯李文明 成立五案组 丧失法律权 新来赵振才 现任副市长 函送信访局 局长任怀延 侵害信访人 要钱几百万 给吃一顿饭 封闭残疾人 串联洗钱案 拖延办信访 隐瞒上级督 出函安排职 让我去跳楼 救业没安排 欠款十八万 危房六年整 判刑十年整 残父该怎办 不如当孤儿 这样的政府 侵犯 ...

只不过在这个过程中使用的手段高明巧妙，未能引起人们的高度重视。苏联、东欧解体后，美国更加有恃无恐，利用“民主自由”国家的开放，放出美国跨国金融财团去洗钱、去抢掠，墨西哥金融危机、俄罗斯金融危机、东南亚金融危机等等都是美国干的“好事”。 另外，由于欧盟一体化的发展，欧元呼之欲出，欧洲对美国美元长期独霸 ...

呈现出“人、财、网”高度密集、“赌博团伙上层人员普遍涉外”、“赌资通过地下钱庄流转”等共性。 警方表示将充分运用“粤港澳”跨境警务协作机制和人民银行反洗钱机制，有针对性地加大查处参赌人员、封堵境外赌博网站、精确打击境外赌博团伙上层人员和掐断赌博资金流转渠道的工作力度，遏制网络赌博蔓延态势。 (本文 ...

，“割韭菜”现象十分明显，不管经济发达与否，各地都有可能滋生黑恶势力，从强占行业市场、垄断经营到插手民事纠纷、征地拆迁，从组织卖淫、制贩毒品到放水洗钱、开设赌场，只要有利可图，黑恶势力就会插手。通过不择手段掠夺经济利益，近年来黑恶势力的经济实力呈“滚雪球”式发展，对经济发展的破坏越来越严重。 据基层 ...

商务部外资司副司长邓湛被正式批捕，间接牵涉黄光裕案； 2008年12月23日，黄光裕之妻杜鹃辞去国美董事职务； 2008年底，“公海赌王”连超涉嫌协助黄光裕洗钱被刑拘留； 2009年1月，公安部部长助理郑少东及经侦局副局长相怀珠因涉嫌黄光裕案被双规； 2009年4月，广东政协主席陈绍基、浙江纪委书记 ...