汇兑低几倍，但他们仍旧获利1100多万元。 昨日，该案终审结束，由于汇出人民币或接受境外汇款的居民，多数资金来源合法，最终法院认定何家财等人涉案金额为3. 亿元。可是，进出这些账户的大宗现金，流向和流量既不像经商，也不像存款，十分可疑。 人行总行反洗钱中心分析何家财相关账户后，定性为“特大地下钱庄”。 ...

工商银行客服打来的催款电话，说我的工商银行信用卡在2009年9月24日在境外消费3000多美元，虽然办理了分期付款，但是消费当月没有存入，所以让我在年底前赶紧把 ，我说你怎么还大额透支美元啊？你这样满额度刷我和我妻子的工商信用卡人民币和美元账户，会有恶意透支嫌疑的，那个男的回答说没事，并且说我的工商 ...

国内金融业务分离，监管当局对非居民交易给予税收优惠，对境外流入资金不实行国内的税制、利率管制和存款准备金制度，但非居民交易必须与国内账户严格分离，禁止非 于外资企业。我国融资租赁公司的营业税率均为5％，但使用人民币资金的税基为利息收入，使用境外外汇资金的税基为利差（即“租金收入-借款利息”）；金融租赁 ...

处调研员(正处级)。经查，其利用招调公务员职权收受贿赂共计193万元，并隐瞒境外存款358万港元。 [b]2英德教育窝案近百校长自首[/b] 赖来新， 市旅游总公司挽回重大损失。 2006年春节前，陈敏生收受他人给予的“感谢费”人民币30万元。2009年8月，揭阳市榕城区人民法院依法以受贿罪判处陈敏生 ...

4月14日14时许，邯郸市农业银行金库发生一起特大盗窃案，被盗现金近5100万元人民币。所幸涉案人员最终被一网打尽，从而避免了高山之类的卷款潜逃国外的更大悲剧 平原县某银行营业员刁某，自去年8月23日开始，通过更改账户信息、虚增存款以及直接盗取少量现金等手段，在50天时间内挪用了银行2180万元。这两 ...

单位受贿一案过程中发现，李运南伙同李继祥利用中汇公司将住房基金挪用到境外公司使用。 检察机关侦查后发现，1998年6月至2001年5月期间，李继祥 公司、地下钱庄或随身携带等方式转往中汇公司和其他私人账户，共将4000万元人民币转往澳大利亚购买别墅或存入其家属账户中使用。 2003年9月27日，南海区 ...

组织对其发布红色通报。 曾汉林潜逃后，我国公安机关坚持不懈地对其开展境外追逃工作，迅速向加方提出缉捕、遣返请求，并及时提供曾汉林涉嫌 ，使用伪造的银行存款证明和汇款凭证，签订股权转让合同诈骗成都联益(集团)公司持有的“成都联益实业股份有限公司”40%的法人股(价值6500万元人民币)，在银行质押贷款 ...