“假汇票”骗术的特征,是经济骗子利用一些企业生产不景气,急于促成生意的心理,伪造假汇票到企业购货或到银行解付,骗取货物或钱财。例如,1996年夏季的一天, 这张汇票到银行解付后才拉走剩下的170万元设备。该公司业务员缺少鉴别假汇票的知识和能力,并认为自家公司这批机械设备滞销,有如此大货主真是踏破铁鞋 ...
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,工厂欠我公司货款3个月了还没给,本来下单时就注明是先下单时支付了30%,后是货到票到付款的,工厂以一周一周的延迟货款,到后面就说只能开银行汇票了,再后来就说开汇票要到9月20日前开出来了,我们货是在6月底就完成了,本应是在6月底可以收到的,叫工厂给排款计划也不给,但工厂一直不给延迟,这样的工厂可以 ...
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对方今天撤票,20万就没了,这一说,同事就明白了。果然,那笔汇票在同事下班前就撤销了。 记者调查得知,这样的骗局今年在天津、浙江、湖北等地 前后时间差来作案。之所以在查账时有钱,之后却能撤销,这是因为个别银行在处理他行汇票时采用批量入账的方式,所有交易可以先一次性入账然后再处理退票。 因此,在批量入账 ...
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当债务人不履行债务时,债权人就该财产权利依法享有优先受偿的权利。如用存款单、汇票、提货单、收费权等出质设立的质权。 《物权法》第二百零八条规定“为担保债务 的合法性、当事人的信用、信誉和可执行性,以确保质押权益能够实现。 6、以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单等出质时,质权自权利凭证交付质权 ...
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的范骏业又找到民生银行广州分行白云支行原副行长凌敏,以假冒公章开出商业承兑汇票的形式,从天津农信社骗取资金1.955亿元。这样,他才得到了这笔贷款作为启动 资金的那笔贷款成了所有方案百密一疏之处。那些使用假印章开出的商业承兑汇票捅了娄子,它们正好撞上了这一年公安部打击金融票证犯罪的集中行动。“范骏业 ...
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2005)抚检反贪撤字第2号“撤销案件决定书”。虽然撤了案,但是检察院为了推卸责任,撤案内容与事实相悖的不实之词,在没有任何书证的情况下诬陷我挪用汇票票款给企业和他人使用,也给恢复工作增加障碍。 2008年又是在省检察复查此案后,确定是一桩错案。无奈,抚顺检察院才迟迟做出(2009)1号刑事赔偿 ...
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农民专业合作社,为了与银行合作,取得银行承兑汇票,虚开增值税普通发票600万,请问下会有哪些人负哪些法律责任?...
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入不了账,也就是说20万元当天取不出来,如果对方当天撤票,20万元就没了。果然,银行下班前那笔汇票就撤销了。A庆幸地说,如果没有银行的朋友,如果怕别人知道自己中奖,这个骗局一定会成功的。 [b]知 ...
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警示[/b] 上述《报告》是对2009年齐鲁银行有关业务的全面“体检”,“保留意见”问题直指该行的第三方存款质押业务。 《报告》称:“贵行部分贷款及承兑汇票业务,由第三方共计48亿元人民币的存款作为质押。我们从独立渠道获取的上述业务借款人2008年度财务数据显示其营业收入与贷款规模不能匹配,且与贵 ...
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工作。其中我有两比提成和华凌产生了争议。几次找他们和我对帐都造到拒绝的情况下。我是在2008年2月2日扣留了华凌的一笔尾款。共计20万元的半年期承兑汇票。由于我又害怕将来和华凌对帐真对不出20万提成的话反而我有错了。因此我又分两次给华凌共计货款6万元。虽然我自己计算的提成华凌应欠我20几万的提成。 ...
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